袁隆平农业高科技股份有限公司第一届董事会第二十一次(临时 ) 会议决定于 2002年6月30日召开2001年度股东大会，会议有关事项已公告在2002年5月29日的《 中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上，为提请各位股东行使权力，现 将有关事项再次提示公告如下：

    一、会议时间

    2002年6月30日

    二、会议议题

    1、审议公司《2001年度董事会工作报告》；

    2、审议公司《2001年度监事会工作报告》；

    3、审议公司《2001年度报告》及《2001年度报告摘要》；

    4、审议公司《2001年度利润分配预案》及《2002年利润分配政策》；

    5、审议《关于修改公司章程的预案》；

    6、审议关于第二届董事会董事候选人的议案；

    7、审议关于第二届监事会监事候选人的议案。

    议案的相关内容已全文刊登在2002年5月29日的《中国证券报》、 《上海证券 报》和《证券时报》上。

    三、股权登记日

    股权登记日为2002年6月18日

    四、未办理登记的股东参会办法

    未办理登记的股东携带刊登在2002年5月29日的《中国证券报》、 《上海证券 报》和《证券时报》上有关登记手续中的证明文件即可直接参会。

    五、联系地址：长沙市车站北路329号证券大厦九楼公司证券部

    邮编：410001

    电话：0731－2183880

    传真：0731－2183859

    联系人：傅千

    特此公告。