袁隆平农业高科技股份有限公司第一届董事会于2002年4月5日在长沙市车站北 路329号证券大厦十楼公司总部会议室召开了第十九次会议。会议应到董事16人,实 到董事 13人(董事袁隆平先生授权全永明先生、董事邹学校先生授权李桂林先生、 董事方志辉先生授权周群初先生代为行使表决权)。 监事会全体成员和公司高管人 员列席了会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。 会议由董事长田际榕先生 主持,经到会董事认真研究审议,形成如下决议：

    1、通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○一年度董事会工作报告》；

    2、通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○一年度总裁工作报告》；

    3、通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○一年度利润分配预案》；

    根据湖南开元有限责任会计师事务所审计,本公司2001年度实现净利润40,332 ,259.25元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取 10％的法定公积金4 ,417,895.15元(含子公司提取法定公积金), 董事会建议提取 10％的法定公益金4 ,320,442.37元(含子公司提取法定公益金),2000年度未分配利润125, 268. 45 元 [2000年年报披露的2000年年末未分配利润余额为490,308.45元 , 本次年报披露的 2001年年初未分配利润余额为125,268.45元,两者相差365,040.00元,系固定资产追 溯调整所致(中报已披露)],2001年末可供股东分配的利润为31,719,190.18元。 根 据公司的实际情况。董事会建议以2001年期末总股本10500万股为基数,向全体股东 每10股派现金3.0元(含税),共计31,500,000元,剩余利润216,457.87元结转下年度； 本年度不进行公积金转增股本。

    4、通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○二年利润分配政策》；

    公司董事会预计下一年度利润分配的政策为：

    (1)分配次数：公司2002年度分配利润1次；

    (2)分配比例：公司2002年度实现的净利润用于股利分配的比例不少于30 ％； 2001年度未分配利润用于股利分配的比例100％；

    (3)分配形式：以现金或送股或两者相结合的方式；

    (4)说明：以上2002年度利润分配政策实施时,需董事会以分配预案方式提交股 东大会审议通过后实施,公司董事会保留根据公司发展需要调整选择的权利。

    5、 通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○一年年度报告及年度报告 摘要》；

    6、通过了《关于授权董事长决定银行授信相关事宜的议案》；

    根据有关法规和公司章程, 公司董事会授权公司董事长在董事会闭会期间决定 公司有关银行授信事宜并签署银行授信相关文件。

    7、通过了《关于武汉隆平高科部分股东转让股本和增资扩股的议案》。

    武汉隆平高科种业有限公司拟将资本总额从60万元增加到300万元。 具体认购 比例以截止2001年12月31日的评估结果为准,新增资本240万元,其中本公司认购120. 6万元(增资扩股后共出资153万元,占出资总额的51％)；自然人何青认购27万元(增 资扩股后共出资 27万元,占总出资额的9％),自然人邱孝育认购92.4 万元并受让原 股东程远东等九人转让的股本21.6万元(增资扩股后共出资120万元, 占出资总额的 40％)。新增资本认购全部采取现金形式。

    以上1、3、4、5项决议须经公司2001年年度股东大会审议通过。

    特此公告。