袁隆平农业高科技股份有限公司2002年度第一次(临时)股东大会于2002年3月4 日上午在长沙市车站北路329号公司办公楼会议室召开。 此次会议采用的是通讯表 决方式，相关通知已刊登在2002年2月1日和2002年2月26日的《中国证券报》、 《 上海证券报》和《证券时报》上。本次会议有3名股东出席了会议，共有6名股东及 股东代理人提供了有效的议案表决票，代表股份数5000万股，占公司总股本的47.6 ％，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《证券法》 和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长田际榕先生主持，会议以通讯表决 方式通过了如下决议。

    以5000万股同意，占本次股东大会有效表决票所代表表决权的100％， 通过了 《关于授权董事会申购和出售新股的议案》。

    同意授权公司董事会在不违背有关法律法规、规范性文件以及有关对公司有约 束力文件规定的情况下，自主决定申购和出售首次公开发行的股票，且单次单只申 购金额不超过20000万元人民币(含本数)， 累计申购金额加上公司已有的对外投资 总额不得超过公司最近一期经审计净资产的50％。并授权董事会在申购过程中签署 有关重大合同。授权期限为三年。