袁隆平农业高科技股份有限公司第一届董事会于二00一年三月二日在公司总部 会议室召开了第十次(临时)会议。会议应到董事16人,实到董事14人(董事邹学校先 生授权田际榕先生、董事周群初先生授权李桂林先生代为行使表决权),监事会全体 成员列席会议,符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长田际榕先生主持。 经到会董事认真研究审议,形成如下决议：

    1、通过了《关于投资控股设立四川广汉隆平高科种业有限公司的提案》。

    公司拟出资现金人民币260万元,占总出资额的52％,为绝对控股,与二名自然人 股东(现金出资)发起设立四川广汉隆平高科种业有限公司。

    2、 通过了《关于公司与湖南杂交水稻研究中心合资设立湖南优质超级稻开发 有限公司的提案》。

    公司拟出资现金人民币325万元,占总出资额的65％,为绝对控股,与湖南杂交水 稻研究中心(拟出资现金人民币175万元,占总出资额的35％)合资成立湖南优质超级 稻开发有限公司,主要研制、开发超级杂交水稻种子。

    3、 通过了《关于公司与湖南省郴州种业发展有限公司及湖南省资兴市种子公 司等合资设立郴州隆平高科种业有限公司的提案》( 关联董事贺杰仁先生表决时实 行了回避)。

    公司拟出资现金人民币605万元,占总出资额的55％,为绝对控股,与郴州市种业 发展有限公司及资兴市种子公司和三名自然人股东合资设立郴州隆平高科种业有限 公司。

    4、 通过了《关于出资受让湖南华盛化工有限公司股权并变更原湖南华盛化工 有限公司名称为湖南隆平高科化工有限公司的提案》。

    公司拟出资现金人民币56.1万元, 受让湖南省冶金企业集团持有的湖南华盛化 工有限公司51％的股权, 并变更原湖南华盛化工有限公司的名称为湖南隆平高科化 工有限公司。湖南隆平高科化工有限公司注册资本110万元,共有股东5名,本公司出 资56.1万元,占总出资额的51％,为绝对控股。

    5、通过了《关于董事会闭会期间授予董事长对外投资权限的提案》。

    决议在董事会闭会期间授予公司董事长公司净资产3％的对外投资权限。

    特此公告。