袁隆平农业高科技股份有限公司第一届董事会第十七次(临时)会议于 2002年1 月30日在长沙市车站北路329号公司办公楼会议室召开，经与会人员一致通过， 决 定召开2002年度第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、会议时间：

    2002年3月4日上午九点。

    二、会议地点：

    长沙市车站北路329号公司办公楼会议室。

    三、会议议题 ：

    审议《关于授权董事会申购和出售新股的议案》。

    四、会议表决方式：

    该次会议采用通讯表决方式。

    五、有权参与本次股东大会表决的人员：

    2002年2月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的持本公司股份的全体股东。

    六、会议登记办法

    1、登记有效期：

    登记有效期从2002年2月5日(含2月5日)至2002年2月6日下午5时止。

    2、登记手续：

    公司法人股股东应将法定代表人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效 证明和持股凭证的复印件加盖公司公章以信函或传真的方式送至本公司进行登记。 个人股东应将本人身份证、证券账户卡和持股凭证的复印件以信函或传真的方式送 至本公司进行登记。

    七、会议表决方法

    1、表决有效期

    表决有效期从2002年2月8日至2002年3月3日下午5时止， 特别提请各位股东注 意，有效表决票送达公司的时间必须在2002年3月3日下午5时之前， 超过有效期的 表决票视为无效。

    2、有效表决票的确认条件

    表决票必须连同有效的股东身份证明资料方能生效。公司法人股东应提交的资 料包括：法定代表人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证 的复印件并加盖公司公章。个人股东应提交的资料包括本人身份证、证券帐户卡和 持股凭证的复印件并加盖其开户证券公司营业部的公章，并由该营业部证明此资料 专用于股东大会表决之用。

    3、股东有权委托他人代为表决，但要提供授权委托书原件， 并附被委托人身 份证复印件和公证机关就委托书的真实性出具的公证书。

    4、 表决票连同有效的股东身份证明资料必须以原件用信函方式或专人送达本 公司。

    八、其他事项

    1、公司通讯地址及传真号码：

    (1)公司地址：长沙市车站北路329号

    (2)邮政编码：410001

    (3)收件人：袁隆平农业高科技股份有限公司证券部

    (4)传真：0731—2183859

    2、联系电话：0731—2183880

    3、联系人：傅千