2001年12月8日,湖南省农业科学院与本公司签署了《土地使用权转让合同书》, 2001年12月20日湖南杂交水稻研究中心与本公司签署了《委托繁殖协议》, 并经本 公司2001年12月20日在长沙市车站北路329 号十楼公司总部会议室召开的第一届董 事会第十六次(临时)会议审议通过(关联董事回避了表决)。现将该两项关联交易的 有关事项公告如下：

    一、关联交易概要

    关联交易一

    袁隆平农业高科技股份有限公司拟以募股资金在隆平农业高科技园( 原马坡岭 农业高科技园)内投资建设《杂交优质粮油种子产业工程》、《高产、 高效杂交辣 椒及蔬菜种子产业工程》、《高产、高效西甜瓜种子产业工程》及《农业科技贸易 网络信息中心工程》等募集资金项目( 有关建设内容已经公告于隆平高科之《招股 说明书》中),因拟用于项目建设的土地使用权系由湖南省农业科学院合法拥有的国 有划拨用地,为此双方本着平等、自愿、有偿的原则,就该宗约135 亩土地的使用权 达成转让协议。

    关联交易二

    袁隆平农业高科技股份有限公司为了充分利用发起单位的科技优势, 保证本公 司主导产品杂交水稻的制种质量, 拟委托湖南杂交水稻研究中心根据本公司的数量 及质量要求繁殖生产两系不育系培矮64S种子。

    二、关联方介绍

    1、湖南省农业科学院

    法人证书登记号：180000130196；

    注册地址：长沙市芙蓉区马坡岭；

    法定代表人：左连生；

    经营范围：研制农业新成果、新产品、科技咨询、科技成果转让科技开发, 是 全省唯一的综合性农业科研单位。

    截止2000年12月31日,总资产约2.678亿,净资产约1.765亿。

    目前湖南省农业科学院持有隆平高科法人股共计2750万股, 占隆平高科总股本 的26.19％,是隆平高科的第一大股东。

    2、湖南杂交水稻研究中心

    法人证书登记号：180000130056；

    注册地址：长沙市芙蓉区马坡岭；

    法定代表人：袁隆平；

    经营范围：杂交水稻育种、栽培的研究以及杂交种子、新组合的开发、推广。

    截止2000年12月31日,总资产约6100万元,净资产约4200万元。

    目前湖南杂交水稻研究中心持有隆平高科法人股共计1250万股, 占隆平高科总 股本的11.90％,是隆平高科的第二大股东。

    3、袁隆平农业高科技股份有限公司

    营业执照注册号：4300001003987；

    注册地址：长沙市芙蓉区远大二路马坡岭农业高科技园；

    注册资本：10500万元；

    法定代表人：田际榕；

    经营范围：以杂交水稻、蔬菜为主的高科技农作物种子、种苗的培育、繁殖、 推广和销售,新型农药、化肥的研制、生产、销售,政策允许的农副产品优质深加工 及销售；提供农业高新技术开发及成果转让,农业技术咨询、培训服务； 经营本企 业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务。

    截止2001年6月30日,资产总额达9.397亿,净资产达8.066亿。

    三、关联交易的主要内容及定价依据

    关联交易一

    1、签署协议各方的法定名称：湖南省农业科学院、 袁隆平农业高科技股份有 限公司

    2、合同签署日期：2001年12月8日

    3、合同签署地点：长沙市车站北路329号隆平高科办公楼

    4、 关联交易内容：袁隆平农业高科技股份有限公司拟以募股资金在隆平农业 高科技园(原马坡岭农业高科技园)内投资建设《杂交优质粮油种子产业工程》、《 高产、高效杂交辣椒及蔬菜种子产业工程》、《高产、高效西甜瓜种子产业工程》 及《农业科技贸易网络信息中心工程》等募集资金项目( 有关建设内容已公告于隆 平高科之《招股说明书》中),项目建设的土地来源在本公司《招股说明书》中没有 确定,考虑到本公司主产业集中在隆平农业高科技园内,且该高科技园内有系列优惠 政策,故项目建设用地选在该高科技园内。 而该高科技园内的土地的土地使用权系 由湖南省农科院合法拥有的国有划拨用地。本次土地使用权转让是本公司与湖南省 农业科学院的一项关联交易。根据《中华人民共和国土地管理法》和国家及地方有 关法律、法则,湖南省农科院在办理有关土地出让手续并经有关部门批准后,可将上 述土地使用权转让给隆平高科。为此,双方本着平等、自愿、有偿的原则,就该宗约 135亩的土地使用权达成转让协议,转让的宗地面积以长沙市国土局测算的面积为准, 转让价格先由双方认可的具有合法资质的土地评估机构进行土地评估, 双方再以评 估值为依据协商确定, 若届时双方就转让价格的确定无法达成一致则直接以评估值 定价。届时本公司再根据交易进展和法规要求进行后续披露。

    5、 关联交易的定价政策：以委托的经双方认可的中介机构评估值为基础双方 协商确定,若届时双方无法达成一致则直接以评估值定价。

    6、交易的支付方式及资金来源：在合同生效后,以现金方式分四期结算。资金 来源为募股资金。

    7、合同的生效条件：本项关联交易须经本公司董事会或股东大会批准后生效。 若届时交易总价款超过3000万元,则须经股东大会批准,根据《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关规定, 该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案 的投票回避表决。

    关联交易二

    1、签署协议各方的法定名称：袁隆平农业高科技股份有限公司、 湖南杂交水 稻研究中心

    2、合同签署日期：2001年12月20日

    3、协议签署地点：长沙市车站北路329号隆平高科办公楼

    4、 关联交易内容：袁隆平农业高科技股份有限公司拟委托湖南杂交水稻研究 中心从2002年1月1日起, 根据隆平高科的数量与质量要求繁殖生产两系不育系培矮 64S种子,繁殖生产量约为20万公斤/年。

    隆平高科将根据协议所约定的种子数量及价格全部收购杂优中心所繁殖的合格 种子, 且湖南杂交水稻研究中心保证在本协议签订后将不再接受除隆平高科以外任 何第三人委托生产同类(种)种子,这不许可任何第三人生产或销售同类(种)种子。

    5、 关联交易的定价政策：根据该类种子的生产成本构成及当前市场上同类种 子的买卖平均利润水平进行综合考虑, 在其生产成本上另加算技术研究支出及管理 成本和正常利润定价。每年交易总额约320万元人民币。

    6、交易的支付方式及资金来源：现金结算。资金来源为自有资金。

    四、董事会意见

    关联交易一：本公司董事会在审议该项关联交易时, 充分关注了中小股东的利 益,董事会认为此宗土地转让有利于本公司的产业发展和募集资金项目建设,并可由 此带来一定的税收优惠(高科技园内有税收优惠政策), 还可充分利用大股东提供的 各种便利条件,体现了大股东对本公司的支持,符合公司全体股东最大利益。

    关联交易二：董事会认为此项关联交易亦体现了股东对本公司的支持, 可充分 利用发起单位的科技优势,保证本公司主导产品杂交水稻种子的制种质量。 且该种 子科技含量高,可为公司带来不菲的利润,符合全体股东最大利益。

    五、备查文件

    1、《土地使用权转让合同书》。

    2、《委托制种协议》。

    

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

    2001年12月25日