本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    袁隆平农业高科技股份有限公司第三届董事会于2007 年6 月29 日在长沙市车站北路459 号证券大厦十楼公司总部会议室召开了第二十次(临时)会议,会议由董事长伍跃时先生主持。本次董事会通知、文件已于2007 年6 月26 日以专人送达、传真、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。会议应到董事11 人,实到董事8 人,董事伍跃时、袁定江、颜卫彬、于雄、廖翠猛、王德纯以及独立董事孟国良、刘定华出席了会议,董事青先国因公未能出席本次会议,授权董事廖翠猛代为出席并行使表决权,董事胡建宁因公未能出席本次会议,授权董事颜卫彬代为出席并行使表决权,独立董事许彪因公未能出席本次会议,授权独立董事刘定华代为出席并行使表决权。监事会成员及高管人员列席了会议,符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经与会董事认真研究审议,形成如下决议：

    1、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于公司治理专项活动自查报告及整改计划的议案》。

    此议案的表决结果是：十一票赞成,零票反对,零票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

    2、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司信息披露事务管理制度》。

    此议案的表决结果是：十一票赞成,零票反对,零票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

    3、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司接待和推介工作制度》。

    此议案的表决结果是：十一票赞成,零票反对,零票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

    4、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事制度》。

    此议案的表决结果是：十一票赞成,零票反对,零票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

    5、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    为了降低公司财务成本,提高募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目实施的前提下,公司拟将部分募集资金暂时补充流动资金。

    (1) 暂时补充流动资金的额度为5500 万元。

    (2) 用途为：公司拟向其控股子公司提供流动资金借款,用于收购种子。

    (3) 使用期限：本次董事会审议通过之次日起六个月。

    (4) 还款措施：为确保能按时归还暂时补充流动资金的募集资金,保证募集资金项目的正常实施,公司将随时利用自有流动资金及银行贷款及时归还。

    此议案的表决结果是：十一票赞成,零票反对,零票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

    特此公告。

    袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

    二○○七年六月三十日