本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要内容提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开和召集情况

    1、会议召开时间：2007年5月11日上午9:00

    2、会议召开地点：中国湖南长沙市车站北路459号证券大厦十五楼第一会议室

    3、会议召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场投票表决方式

    5、主持人：董事长伍跃时先生

    6、会议的召集和召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    三、会议的出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代理人共有6人,代表有效表决权的股份数56123777股,占公司总股本的35.63%。

    四、议案审议和表决情况

    经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过如下普通决议：

    1、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2006年度董事会工作报告》。

    表决情况：同意56123777股,占出席会议有效表决权股份数的100%；弃权0股,占出席会议有效表决权股份数的0%；反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%。

    2、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2006年度监事会工作报告》。

    表决情况：同意56123777股,占出席会议有效表决权股份数的100%；弃权0股,占出席会议有效表决权股份数的0%；反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%。

    3、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2006年度利润分配预案》。

    根据湖南开元有限责任会计师事务所审计,本公司2006年度实现净利润37,183,943.09元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取10%的法定公积金6,723,004.84元(含子公司提取法定公积金),加上2005年度留存未分配利润4,082,911.40元,2006年末可供股东分配的利润为34,543,849.65元。根据公司的实际情况,董事会建议以公司2006年12月31日的总股本15750万股为基数,向全体股东每10股派现金1.5元(含税),共计23,625,000.00元,剩余利润10,918,849.65元结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

    表决情况：同意56123777股,占出席会议有效表决权股份数的100%；弃权0股,占出席会议有效表决权股份数的0%；反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%。

    4、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2007年利润分配政策》。

    根据中国证监会有关规定的要求,公司董事会预计下一年度利润分配的政策为：

    (1)分配次数：公司2007年度分配利润1次；

    (2)分配比例：公司2007年度实现的净利润用于股利分配的比例不少于60%；2006年度未分配利润用于股利分配的比例100%；

    (3)分配形式：以现金或送股或两者相结合的方式；

    (4)说明：以上2007年度利润分配政策实施时,需董事会以分配预案方式提交股东大会审议通过后实施,公司董事会保留根据公司发展需要调整选择的权利。

    表决情况：同意56123777股,占出席会议有效表决权股份数的100%；弃权0股,占出席会议有效表决权股份数的0%；反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%。

    5、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2006年年度报告》及年度报告摘要。

    表决情况：同意56123777股,占出席会议有效表决权股份数的100%；弃权0股,占出席会议有效表决权股份数的0%；反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%。

    五 律师对本次股东大会的法律意见：

    湖南启元律师事务所接受本公司的委托,指派吕德璐、黎骅律师出席了公司于2007年5月11日在中国湖南长沙市车站北路459号证券大厦十五楼第一会议室召开的2006年度股东大会,并对会议进行律师见证,出具 法律意见如下：

    公司2006年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司2006年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2006年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    六、备查文件

    1、股东大会决议。

    2、法律意见书。

    特此公告。

    袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

    二○○七年五月十二日