本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    袁隆平农业高科技股份有限公司第三届董事会于2007年3月15日在长沙市车站北路459号证券大厦十楼公司总部会议室召开了第十七次(董事会年会)会议,会议由董事长伍跃时先生主持。本次董事会通知、文件已于2007年3月5日以专人送达、传真、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。会议应到董事11人,实到董事10人,董事伍跃时、袁定江、颜卫彬、青先国、廖翠猛、王德纯、胡建宁以及独立董事孟国良、刘定华、许彪出席了会议,董事于雄因公未能出席本次会议,授权董事伍跃时代为出席并行使表决权。监事会成员及高管人员列席了会议,符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经与会董事认真研究审议,形成如下决议：

    1、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○六年度总裁工作报告》。

    此议案的表决结果是：十一票赞成,零票反对,零票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

    2、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○六年度董事会工作报告》。

    此议案的表决结果是：十一票赞成,零票反对,零票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

    3、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○六年度利润分配预案》。

    根据湖南开元有限责任会计师事务所审计,本公司2006年度实现净利润37,183,943.09元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取10%的法定公积金6,723,004.84元(含子公司提取法定公积金),加上2005年度留存未分配利润4,082,911.40元,2006年末可供股东分配的利润为34,543,849.65元。根据公司的实际情况,董事会建议以公司2006年12月31日的总股本15750万股为基数,向全体股东每10股派现金1.5元(含税),共计23,625,000.00元,剩余利润10,918,849.65元结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

    此议案的表决结果是：十一票赞成,零票反对,零票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

    4、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○七年利润分配政策》。

    根据中国证监会有关规定的要求,公司董事会预计下一年度利润分配的政策为：

    (1)分配次数：公司2007年度分配利润1次；

    (2)分配比例：公司2007年度实现的净利润用于股利分配的比例不少于60%；2006年度未分配利润用于股利分配的比例100%；

    (3)分配形式：以现金或送股或两者相结合的方式；

    (4)说明：以上2007年度利润分配政策实施时,需董事会以分配预案方式提交股东大会审议通过后实施,公司董事会保留根据公司发展需要调整选择的权利。

    此议案的表决结果是：十一票赞成,零票反对,零票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

    5、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○六年年度报告及年度报告摘要》。

    此议案的表决结果是：十一票赞成,零票反对,零票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

    以上2、3、4、5项议案需提交2006年度股东大会审议。

    特此公告。

    袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

    二○○七年三月十九日