本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    袁隆平农业高科技股份有限公司第三届董事会于2007年2月12日在长沙市车站北路459号证券大厦十楼公司总部会议室召开了第十六次(临时)会议,会议由董事长伍跃时先生主持。本次董事会通知、文件已于2007年2月9日以专人送达、传真、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。会议应到董事11人,实到董事8人,董事伍跃时、袁定江、颜卫彬、于雄、廖翠猛、王德纯以及独立董事孟国良、刘定华出席了会议,董事青先国先生因公未能出席本次会议委托董事袁定江先生代为出席并行使表决权,董事胡建宁先生因公未能出席本次会议委托董事颜卫彬先生代为出席并行使表决权,独立董事许彪先生因公未能出席本次会议委托独立董事刘定华先生代为出席并行使表决权,监事会成员及高管人员列席了会议,符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经与会董事认真研究审议,形成如下决议：

    1、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于同意为湖南隆平高科农平种业有限公司提供担保的议案》。

    本公司控股子公司湖南隆平高科农平种业有限公司因公司发展需要拟向招商银行长沙分行东塘支行申请贷款期为三个月的流动资金贷款,为了支持公司主导产业的发展,公司拟同意为该笔贷款提供贷款担保,额度为贰仟万元。并授权公司法定代表人伍跃时先生代表本公司办理上述担保事宜并签署相关合同及文件。

    此议案的表决结果是：十一票赞成,零票反对,零票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

    2、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于同意为安徽隆平高科种业有限公司提供担保的议案》。

    本公司控股子公司安徽隆平高科种业有限公司因公司发展需要拟向中信银行合肥分行申请一年期银行承兑票据授信额度,为了支持公司主导产业的发展,公司拟同意为该笔授信额度提供担保,额度为壹仟万元。并授权公司法定代表人伍跃时先生代表本公司办理上述担保事宜并签署相关合同及文件。

    此议案的表决结果是：十一票赞成,零票反对,零票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

    特此公告。

    袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

    二○○七年二月十四日