本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    袁隆平农业高科技股份有限公司第三届董事会于2006年9月5日在长沙市车站北路459号证券大厦十楼公司总部会议室召开了第十四次(临时)会议,会议由董事长伍跃时先生主持。本次董事会的通知及文件于2006年9月1日以专人送达、传真、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。会议应到董事11人,实到董事9人,董事伍跃时、袁定江、颜卫彬、青先国、于雄、王德纯以及独立董事孟国良、刘定华、许彪出席了会议,董事廖翠猛先生因公未能出席本次会议委托董事袁定江先生代为出席并行使表决权,董事胡建宁先生因公未能出席本次会议委托董事颜卫彬先生代为出席并行使表决权。监事会成员及高管人员列席了会议,符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经与会董事认真研究审议,形成如下决议:
    1、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于变更部分募集资金项目的议案》。内容详见公司在三大证券报及巨潮网上的公告。
    此议案的表决结果是:十一票赞成,零票反对,零票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
    此议案须提交公司2006年第三次临时股东大会审议。
    2、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司信息披露管理制度》。
    内容详见公司在巨潮网上的公告。
    此议案的表决结果是:十一票赞成,零票反对,零票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
    3、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2006年第三次临时股东大会的通知》。内容详见公司在三大证券报及巨潮网上的公告。
    此议案的表决结果是:十一票赞成,零票反对,零票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
    特此公告。
    
袁隆平农业高科技股份有限公司    董事会
    二○○六年九月八日