本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议的基本情况

    (一)召开时间:2006年9月29日(星期五)上午9:00时

    (二)召开地点:中国湖南长沙市车站北路459号证券大厦附楼四楼会议室

    (三)召集人:袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

    (四)召集方式:现场投票表决方式

    二、会议审议事项:

    审议公司关于变更部分募集资金项目的议案

    (该议案为公司三届第十四次临时董事会审议通过的须提交股东大会审议的议案,内容详见2006年9月8日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司在巨潮网上的公告)

    三、股东大会登记方法

    个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

    法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

    (一)登记时间:2006年9月25日至2006年9月28日期间(每工作日上午9:00-下午5:00)

    (二)登记及联系地址:

    1、联系地址:长沙市车站北路459号证券大厦九楼公司董事会秘书办公室

    2、邮编:410001

    3、电话:0731-2183880

    4、传真:0731-2183880

    5、联系人:傅千

    (四)出席会议的对象:

    1、本公司董事、监事及高级管理人员。

    2、截止2006年9月22日下午收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人,均有权出席股东大会,股东可以亲自出席股东大会,也可以书面委托代理人代为出席会议和表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    3、公司聘请的具有证券从业资格的律师。

    四、其他事项:本次会议为期半天,参会股东食宿及交通费自理。

    附:

    授权委托书

    委托人:

    委托人股东帐户号:

    委托人持股数: 股

    受托人:

    受托人身份证号:

    兹全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席袁隆平农业高科技股份有限公司2006年第三次临时股东大会并行使表决权。

    委托权限:代表本单位/本人参加股东大会并对会议审议事项行使表决权。

    对《袁隆平农业高科技股份有限公司关于变更部分募集资金项目的议案》投赞成/反对/弃权票(如为反对或弃权,请说明理由)。

    委托期限:袁隆平农业高科技股份有限公司2006年第三次临时股东大会召开期间。

    (注:如委托人不作具体指示,代理人可按自己的意思表决。)

    委托人(委托人为法人股东,应加盖单位印章):

    委托日期:

    

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

    2006年9月8日