袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“本公司”)拟与湖南省稀土农用研 究院中心(以下简称“湖南稀土中心”)、中国节能投资公司和自然人刘朝晖合资成 立湖南农威实业有限公司(以工商登记核准名称为准)。本公司第一届董事会于2001 年8月5日在公司总部会议室召开了第十四次会议, 审议通过了《关于出资控股与湖 南省稀土农用研究中心等合资设立湖南农威实业有限公司的议案》。该事项属关联 交易,关联董事按规定进行了回避,由非关联董事表决通过。现将有关事项公告如下：

    一、概述

    拟设立的湖南农威实业有限公司注册资本为3508万元人民币, 其中本公司拟出 资人民币2800万元,占总出资额的79.82％；中国节能投资公司拟出资人民币500 万 元,占总出资额的14.25％；湖南稀土中心拟以经评估的实物资产人民币170 万元出 资(以国有资产管理部门的确认结果为准),占总出资额的4.85％； 自然人刘朝晖拟 出资现金人民币38万元,占总出资额的1.08％。 该公司设立后将主要实施本公司募 集资金项目“稀土农用系列开发工程”。

    鉴于湖南稀土中心为本公司第一大股东湖南省农业科学院下属科研机构, 故本 事项属关联交易事项。

    二、关联方介绍

    名称：湖南省稀土农用研究中心

    住所：长沙市芙蓉区远大二路马坡岭农业高科技园

    法定代表人：彭先球

    类型：科研事业法人

    注册资本：贰佰壹拾贰万元

    主营业务：稀土在种植业上的应用、研究和开发；稀土在养殖上的应用、研究 和开发；植保、农化产品的应用、研究和开发。

    三、本次关联交易的主要内容

    1、《意向协议书》签署各方：袁隆平农业高科技股份有限公司； 湖南省稀土 农用研究中心；中国节能投资公司；自然人刘朝晖先生。

    2、签约日期：2001年8月6日

    3、签约地点：长沙市芙蓉区远大二路马坡岭农业高科技园

    4、签约事项：合资设立湖南农威实业有限公司

    5、出资额度及方式；本公司以现金人民币2800万元出资； 中国节能投资公司 以现金人民币500万元出资；湖南稀土中心以经评估的实物资产人民币170万元出资 (以国有资产管理部门的确认结果为准)；自然人刘朝晖以现金人民币38万元出资。

    6、生效条件：本次关联交易自各方签署有关协议之日生效。

    四、本次关联交易的目的及对本公司的影响

    本公司出资控股设立湖南农威实业有限公司主要是为了实施募集资金项目。本 次关联交易将有利于公司利用发起科研单位的技术、人才优势及市场基础, 加快募 集资金项目的实施和完成。

    五、其它事项：

    本公司出资来源为募股资金。

    

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

    二00一年八月八日