本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    袁隆平农业高科技股份有限公司第三届董事会于2006年5月19日在长沙市车站北路459号证券大厦十楼公司总部会议室召开了第九次(临时)会议，会议由董事长伍跃时先生主持。本次董事会通知、文件已于2006年5月16日以专人送达、传真、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。会议应到董事11人，实到董事8人，董事伍跃时、袁定江、颜卫彬、于雄、王德纯、胡建宁以及独立董事孟国良、许彪出席了会议，董事青先国先生因公未能出席本次会议委托董事袁定江先生代为出席并行使表决权，董事廖翠猛先生因公未能出席本次会议委托董事袁定江先生代为出席并行使表决权，独立董事刘定华先生因公未能出席本次会议委托独立董事孟国良先生代为出席并行使表决权，监事会成员及高管人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：

    1、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》。(内容详见公司在巨潮网上的公告)

    此议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

    2、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司股东大会议事规则》。(内容详见公司在巨潮网上的公告)

    此议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

    3、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会议事规则》。(内容详见公司在巨潮网上的公告)

    此议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

    以上三项议案须经公司2005年度股东大会审议通过。

    4、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于增加对湖南隆平超级杂交稻工程研究中心有限公司出资的议案》。(内容详见公司在三大证券报及巨潮网上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关联交易公告》)

    此议案的表决结果是：九票赞成(关联董事袁定江、青先国回避表决)，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

    5、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知》。(内容详见公司在三大证券报及巨潮网上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开公司2005年度股东大会通知》的公告)

    此议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

    特此公告。