本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2005年12月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通知》,根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》、深圳证券交易所《上市公司股权分置改革业务操作指引》的要求,现公告本次相关股东会议的第二次提示性公告。

    一、召开会议基本情况

    (一)本次会议召开时间

    现场会议召开时间为：2006年2月13日下午14:00

    网络投票时间为：2006年2月9日-2006年2月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年2月9日至2006年2月13日每交易日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00

    (二)股权登记日：2006年1月23日

    (三)现场会议召开地点：湖南省长沙经济技术开发区开元大道17号开源鑫城

    (四)会议召集人：公司董事会

    (五)会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    (六)参加本次会议的方式：公司股东可选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的任何一种方式表决。

    (七)会议提示公告

    本次会议召开前，公司将发布两次召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议提示公告，提示公告时间分别为2006年1月24日、2006年2月9日。

    (八)会议出席对象

    1、凡截止2006年1月23日(股权登记日)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的见证律师、保荐代表人等。

    (九)公司股票停牌、复牌事宜

    本公司董事会将申请自本次会议股权登记日的次一交易日起至股权分置改革规定程序结束之日公司股票停牌。

    二、会议审议事项

    本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议事项为：《关于用资本公积金转增股本暨股权分置改革的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司将资本公积金转增股本须经公司股东大会批准。根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次股权分置改革方案须经相关股东会议批准。由于本次公积金转增股本是本次股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分，并且有权参加相关股东会议并行使表决权的股东全部为有权参加公司股东大会并行使表决权的股东，因此公司董事会决定将审议资本公积金转增股本议案的临时股东大会和相关股东会议合并举行，召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，并将本次资本公积金转增股本预案和本次股权分置改革方案作为同一事项进行表决，临时股东大会和相关股东会议的股权登记日为同一日。鉴于本次公积金转增股本是本次股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分，故本次合并议案须同时满足以下条件方可实施，即含有公积金转增预案的股权分置改革方案经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

    (一)流通股股东具有的权利。

    流通股股东依法享有出席本次临时股东大会暨相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次临时股东大会暨相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    (二)流通股股东主张权利的时间、条件和方式

    本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统对临时股东大会暨相关股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。

    根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,上市公司临时股东大会暨相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司的董事会将负责办理向流通股股东征集投票权委托事宜。有关征集投票权具体程序见本通知的第六项内容。

    公司股东应充分行使表决权。投票表决时，公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

    1、如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投票为准。

    2、如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票，以委托董事会投票为准。

    3、如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托董事会投票为准。

    4、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

    (三)流通股股东参加投票表决的重要性

    1、有利于保护自身利益不受到侵害；

    2、充分表达意愿,行使股东权利；

    3、如果本次股权分置改革方案获得本次临时股东大会暨相关股东会议表决通过,则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票，只要其为本次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日登记在册的股东，就均需按临时股东大会暨相关股东会议表决通过的决议执行。

    四、临时股东大会暨相关股东会议现场登记办法

    (一)登记手续：

    1、拟出席现场会议的法人股东应持证券帐户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

    2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权代理人持身份证、授权委托书(附件一)、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

    (二)登记时间：2006年2月6日--2006年2月10日的每日上午9时至下午4时。

    (三)登记地点及授权委托书送达地点：

    袁隆平农业高科技股份有限公司董事会秘书办公室

    地址：湖南省长沙市车站北路459号证券大厦9楼

    邮政编码：410001

    联系电话：0731-2183880

    联系传真：0731-2183859

    联系人：彭光剑

    五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

    (一)采用交易系统投票的投票程序

    1、相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年2月9日至2006年2月13日每个交易日9：30-11：30、13：00-15：00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

    2、相关股东会议的投票代码：360998；投票简称：隆平投票

    3、股东投票的具体程序为：

    (1)买卖方向为买入投票；

    (2)在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：

    议案                                               申报价格
    《关于用资本公积金转增股本暨股权分置改革的议案》     1.00元

    (3)在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

    (二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

    1、股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

    2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

    3、投资者进行投票的时间

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年2月9日9时30分至2006年2月13日15时期间的任意时间。

    (三)投票回报

    深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。

    六、董事会征集投票权程序

    公司董事会将向公司流通股股东征集本次临时股东大会暨相关股东会议审议事项的投票权。

    (一)征集对象：截止2006年1月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。

    (二)征集时间：自2006年1月24日起至2006年2月10日(每日9:00--16:30)。

    (三)征集方式：本次征集投票权由公司董事会负责征集，征集人将采用公开方式，在中国证监会指定报刊、网站发布公告进行投票权征集行动。

    (四)征集程序：请详见《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会公开征集投票权报告书》。

    七、其它事项

    (一)现场会议为期半天，出席本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议的所有股东的费用自理。

    (二)网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则临时股东大会暨相关股东会议的进程按当日通知进行。

    

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

    2006年2月9日

    附件一：

    袁隆平农业高科技股份有限公司

    2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议授权委托书

    兹授权 先生(女士)代表本人(本单位)出席袁隆平农业高科技 股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，并代为行使表决权。

    委托人签名(盖章)：

    委托人身份证号码：

    委托人持有股数：

    委托人股东帐号：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    委托日期：2006年 月 日

    注：授权委托书复印件有效。