每日必读袁隆平农业高科技股份有限公司第三届董事会于2005年12月28日在长沙市车站北路459号证券大厦十楼公司总部会议室召开了第六次(临时)会议，会议由董事长伍跃时先生主持。本次董事会通知及文件已于2005年12月25日分别以专人送达、传真、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事。会议应到董事11人，实到董事9人，董事伍跃时、袁定江、颜卫彬、青先国、于雄、王德纯、胡建宁以及独立董事孟国良、刘定华出席了会议，董事廖翠猛先生因公未能出席本次会议委托董事青先国先生代为出席并行使表决权，独立董事许彪先生因公未能出席本次会议委托独立董事刘定华先生代为出席并行使表决权，监事会成员及高管人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经与会董事认真研究审议，以逐项表决方式表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于用资本公积金转增股本暨股权分置改革的议案》。
此议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
资本公积金转增议案的内容如下：公司以现有总股本10,500万股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股转增5股。由于本次资本公积金转增以实施股权分置改革方案为目的，故如果股权分置改革方案未获临时股东大会暨相关股东会议通过，则本资本公积金转增议案将不会付诸实施。
该议案须提交公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议。
股权分置改革方案的详细内容见《袁隆平农业高科技股份有限公司股权分置改革说明书》(详见公司在三大证券报和巨潮资讯网的公告)。
2、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会关于征集临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议投票委托权的议案》。
此议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
此议案的详细内容见《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会投票委托征集函》(详见公司在三大证券报和巨潮资讯网的公告)。
3、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通知的议案》。
此议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
此议案的详细内容见《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通告》(详见公司在三大证券报和巨潮资讯网的公告)。
4、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于设立湖南隆平杂交水稻工程中心有限责任公司的议案》。
此议案的表决结果是：八票赞成，一票反对，零票弃权，关联董事袁定江、青先国回避表决，赞成票数占董事会有效表决权的88.89%审议通过此项议案。
于雄董事反对的理由如下:公司确有必要建立研发创新体系,但这种设立方式将不利于公司研发创新体系的长远发展,会形成太多合资的研发创新体系,认为不是达到目的最佳途径。
此议案的详细内容见《袁隆平农业高科技股份有限公司关联交易公告》(详见公司在三大证券报和巨潮资讯网的公告)。
5、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于设立袁隆平杂交水稻国际发展有限公司的议案》。
此议案的表决结果是：八票赞成，一票反对，零票弃权，关联董事袁定江、青先国回避表决，赞成票数占董事会有效表决权的88.89%审议通过此项议案。
于雄董事反对的理由如下:认为公司统一国际业务归口走杂交水稻外交之路有利于公司国际化，但反对这种设立方式，认为不是达到目的最佳途径。
此议案的详细内容见《袁隆平农业高科技股份有限公司关联交易公告》(详见公司在三大证券报和巨潮资讯网的公告)。
6、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于提名聘任周丹女士为公司人力资源总监的议案》。
此议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
为了加强公司的人力资源管理和开发，经总裁颜卫彬先生提名聘任周丹女士为公司人力资源总监。(简历附后)
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二○○五年十二月三十一日
附：周丹简历
周 丹，女，汉族，1965年出生，工商管理硕士(MBA)，高级经济师，美国人力资源管理协会会员，曾在美国ANTONIAO COLLEGE修学人力资源管理。曾任中国轻工业长沙设计院人力资源部副处长、处长，湖南电广传媒股份有限公司负责国际业务部筹建工作，湖南泰阳证券有限责任公司人力资源总部总经理，湖南五强企业集团人力资源总监、五强管理学院执行副院长，现任深圳基业常青管理顾问有限公司高级管理咨询顾问、新加坡中圣国脉管理顾问公司高级管理咨询师，湖南农业大学客座教授。
