袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    袁隆平农业高科技股份有限公司第三届董事会于2005年9月23日在长沙市车站北路459号证券大厦十楼公司总部会议室召开了第四次（临时）会议，会议由董事长伍跃时先生主持。本次董事会通知及文件已于2005年9月20日分别以专人送达、传真、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事。会议应到董事11人，实到董事7人，董事伍跃时、袁定江、颜卫彬、于雄、廖翠猛以及独立董事孟国良、刘定华出席了会议，董事青先国先生因公未能出席本次会议委托董事廖翠猛先生代为出席并行使表决权，董事王德纯先生因公未能出席本次会议委托董事袁定江先生代为出席并行使表决权,董事胡建宁先生因公未能出席本次会议委托董事伍跃时先生代为出席并行使表决权，独立董事许彪先生因公未能出席本次会议委托独立董事刘定华先生代为出席并行使表决权。监事会成员及高管人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：

    经总裁颜卫彬先生提名，全体与会董事以11票同意，0票反对，0票弃权，一致同意聘任龙和平先生为公司生产质量总监；

    经总裁颜卫彬先生提名，全体与会董事以11票同意，0票反对，0票弃权，一致同意聘任张德明先生为公司营销总监。

    特此公告。

    附:高管人员简历

    龙和平：男，汉族，1965年出生，本科，副研究员，在读EMBA。曾任湖南杂交水稻研究中心办公室副主任、湖南杂交水稻研究中心技术开发公司副经理、湖南农平杂交水稻种子公司常务副经理、本公司总裁助理，现任湖南隆平高科农平种业有限公司常务副总经理。

    张德明：男，汉族，1965年出生，本科，高级农艺师，曾任中国驻越南杂交水稻种子合作项目中国专家组组长、湖南省种子公司农化部经理、湖南省种子集团公司水稻分公司经理、湖南省种子集团公司副总经理，湖南亚华种业股份有限公司粮油分公司副总经理、湖南亚华种业股份有限公司营销部部长、本公司总裁助理，现任湖南隆平高科农平种业有限公司副总经理。

    袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事关于公司聘任高管意见公告

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股 东大会规范意见》和《公司章程》等有关规定，作为袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事，我们对公司第三届董事会第四次（临时）会议公司聘任高管等发表以下意见：

    1、我们同意公司董事会聘任龙和平先生为公司生产质量总监、聘任张德明先生为公司营销总监。

    2、经审阅上述相关人员个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第57条、第58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，上述相关人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。

    特此公告。