袁隆平农业高科技股份有限公司2000年年度股东大会于2001年6月26 日在长沙 市远大路张公岭湖南天园假日中心(即湖南邮电培训中心)国际会议厅召开。大会由 公司董事长田际榕先生主持,出席本次大会的股东及股东代理人7人, 持有公司有表 决权股份50000100股,占公司总股本的47.62％,符合《公司法》及本公司章程规定。 公司董事、监事及高级管理人员参加了会议。

    经全体到会股东及股东代理人认真研究审议, 严格按照大会议事规则及表决办 法,以记名方式投票表决,形成如下决议：

    1.以50000100股同意,占出席会议股东(包括股东代理人)所持股份总数的100％, 一致通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2000年度董事会工作报告》。

    2.以50000100股同意,占出席会议股东(包括股东代理人)所持股份总数的100％, 一致通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2000年度监事会工作报告》。

    3.以50000100股同意,占出席会议股东(包括股东代理人)所持股份总数的100％, 一致通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2000年度财务决算报告及2001年度财 务预算方案》。

    4.以50000100股同意,占出席会议股东(包括股东代理人)所持股份总数的100％, 一致通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2000年度利润分配预案》。

    经湖南开元有限责任会计师事务所审核,截止2000年12月31日,本公司本会计年 度实现净利润37,959,874.98元,按有关法规及本公司章程提取10％的法定公积金3 ,789,734.96元(按母公司实现利润提取),提取法定公益金10％为3,789,734. 96元( 按母公司实现利润提取),1999年度未分配利润7,909,903.39元,合计2000 年末可供 股东分配的利润为38,290,308.45元。以2000年末股本数10500万股为基数,每10 股 派发现金红利3.6元(含税),计37,800,000.00元,余额490,308.45元转入下一年度分 配；本年度不进行公积金转增股本。

    5.以50000100股同意,占出席会议股东(包括股东代理人)所持股份总数的100％, 一致通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司预计2001年利润分配政策》。

    根据中国证监会2000年11月27日《关于上市公司2000年年度报告披露工作有关 问题的通知》的要求,公司预计下一年度利润分配的政策为：

    (1)分配次数：公司2001年度分配利润1—2次；

    (2)分配比例：公司2001年度实现的净利润用于股利分配的比例不少于 50 ％ ,2000年度未分配利润用于股利分配的比例100％；

    (3)分配形式：以现金或送股或两者相结合的方式；

    (4)说明：以上2001年度利润分配政策实施时,需董事会以分配预案方式提交股 东大会审议通过后实施,公司董事会保留根据公司发展需要调整选择的权利。

    6.以50000100股同意,占出席会议股东(包括股东代理人)所持股份总数的100％, 一致通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2000年年度报告》及摘要。

    特此公告。