本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记截、误导性陈述或重大遗漏。
    捷利实业股份有限公司2005年第三次董事会会议通知于2005年7月29日以传真的方式发出,会议于二OO五年八月九日,在公司会议室召开,会议应到董事6人,实到董事6人,会议由刘润红董事长主持,本公司部分监事和高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以赞成6票,反对0票,弃权0票审议通过《公司2005年半年度报告全文》、《公司2005年半年度报告摘要》。
    特此公告
    
捷利实业股份有限公司    董 事 会
    二OO五年八月九日