本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2005 年6 月30 日

    2.召开地点：哈尔滨市南岗区学府路402 号

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人： 郝鸿燕（股东代理人）

    6.本次会议通知于2005 年5 月28 日发出，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东（代理人）4 人、代表股份80003900 股、占上市公司有表决权总股份69.57％

    2.社会公众股股东（A 股）出席情况：

    社会公众股股东1 人、代表股份3900 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.01％。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东1 人、代表股份3900 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.01％。

    四、提案审议和表决情况

    会议以现场投票方式，审议通过如下议案：

    （一）《2004 年年度董事会工作报告》

    1.总的表决情况：

    同意80003900 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，弃权0股。

    2.社会公众股股东（A 股）的表决情况：

    同意3900 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0 股，弃权0 股。

    3.表决结果：通过

    （二）《2004 年年度监事会工作报告》

    1.总的表决情况：

    同意80003900 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，弃权0股。

    2.社会公众股股东（A 股）的表决情况：

    同意3900 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0 股，弃权0 股。

    3.表决结果：通过

    （三）《2004 年年度财务决算报告》

    1.总的表决情况：

    同意80003900 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，弃权0股。

    2.社会公众股股东（A 股）的表决情况：

    同意3900 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0 股，弃权0 股。

    3.表决结果：通过

    （四）《2004 年年度报告及摘要》

    1.总的表决情况：

    同意80003900 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，弃权0股。

    2.社会公众股股东（A 股）的表决情况：

    同意3900 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0 股，弃权0 股。

    3.表决结果：通过

    （五）《2004 年年度利润分配预案》

    1.总的表决情况：

    同意80003900 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，弃权0股。

    2.社会公众股股东（A 股）的表决情况：

    同意3900 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0 股，弃权0 股。

    3.表决结果：通过

    （六）《关于续聘上海立信长江会计师事务所为公司提供2005 年年度审计服务及2004 年年度审计费用的议案》

    1.总的表决情况：

    同意80003900 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，弃权0股。

    2.社会公众股股东（A 股）的表决情况：同意3900 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0 股，弃权0 股。

    3.表决结果：通过

    （七）《关于修改公司章程部分条款的议案》

    1.总的表决情况：

    同意80003900 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，弃权0股。

    本议案是由公司第一大股东北京恒利创新投资有限公司（持股28.52%）提交本次年度股东大会审议增加的提案，该提案已于2005 年6 月18 日在证券时报及巨潮网上发布。

    2.社会公众股股东（A 股）的表决情况：

    同意3900 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0 股，弃权0 股。

    3.表决结果：通过

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：黑龙江泽言律师事务所

    2.律师姓名：王艳梅

    3.结论性意见：公司2004 年度股东大会召集及召开程序、出席会议人员资格、会议表决方式、表决程序符合相关法律和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法、有效。

    

捷利实业股份有限公司董事会

    2005 年6 月30 日