本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗露。

    捷利实业股份有限公司2005年董事会第二次会议通知于2005年4月15日以传真的方式发出，会议于2005年4月25日在北京丽都假日广场五楼会议室召开，应到董事6名，实到董事6名。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘润红女士主持。与会董事经过认真审议，以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了如下议案：

    一、审议并通过公司《2004年度董事会工作报告》

    二、审议并通过公司《2004年度财务决算报告》

    三、审议并通过公司《2004年度利润分配预案》

    本年度公司利润分配预案为：利润不分配，也不进行公积金转增股本。

    四、审议并通过公司《2004年年度报告及报告摘要》

    五、审议并通过《关于续聘上海立信长江会计师事务所为公司提供2005年度审计服务及2004年度审计费用的议案》

    2004年年度财务审计费用为45万元人民币。

    六、 审议并通过《2005年第一季度报告》

    七、审议并通过《召开2004年年度股东大会的议案》

    具体召开时间和审议事项另行通知。

    以上第一、二、三、四、五项方案尚需提交公司2004年度股东大会审议通过。

    特此公告。