本公司及监事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗露。
    捷利实业股份有限公司2005年第一次监事会于2005年4月25在北京丽都假日广场五楼会议室召开,应到监事三人,出席会议的监事二人。会议作出了如下决议:
    一、审议并通过了《公司2004年度监事会工作报告》
    二、审议并通过了《公司2004年度财务决算报告》
    三、审议并通过了《2004年度利润分配方案》
    四、审议并通过了《公司2004年年度报告及摘要》
    五、审议并通过了《2005年第一季度报告》
    特此公告。
    
捷利实业股份有限公司    监 事 会
    二OO五年四月二十五日