本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    捷利实业股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年11月30日上午在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表3人，代表股份8000万股，占本公司总股本11500万股的69.57%。会议由董事长姜新先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    会议以逐项记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

    1.审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

    选举刘润红、费滨海、魏洪波、姜维、周绍朋、姜长龙为公司第四届董事会董事、其中周绍朋、姜长龙为独立董事。表决结果如下：

    （1）刘润红

    同意票8000万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

    （2）费滨海

    同意票8000万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

    （3）魏洪波

    同意票8000万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

    （4）姜 维

    同意票8000万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

    （5）周绍朋

    同意票8000万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

    （6）姜长龙

    同意票8000万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

    2.审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

    选举姜微微、穆树云为公司第四届监事会监事，表决结果如下：

    （1）姜微微

    同意票8000万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

    （2）穆树云

    同意票8000万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

    三、律师出具的法律意见

    黑龙江泽言律师事务所王艳梅律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1.捷利实业股份有限公司2004年第一次临时股东大会决议；

    2.黑龙江泽言律师事务所关于捷利实业股份有限公司2004年第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告

    

捷利实业股份有限公司

    董 事 会

    二OO四年十一月三十日