本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记截、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    二OO四年八月十八日，本公司2004年第四次董事会会议在公司本部会议室召开，会议应到董事5人，实到董事4人，独立董事熊道平先生因故未出席本次董事会，也未委托其他董事代为行使表决权。会议由姜新董事长主持，本公司部分监事和高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《公司2004年半年度报告全文》、《公司2004年半年度报告摘要》。

    特此公告