本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    1.会议召开时间：2004年6月30日上午9：00

    2.会议召开地点：捷利实业股份有限公司会议室

    3.会议召开方式：现场召开

    二、会议审议议题

    1.2003年度董事会报告；

    2.2003年度监事会报告；

    3.2003年度财务决算报告；

    4.2003年度利润分配方案；

    5.关于修改公司章程的议案；

    6.关于变更募集资金用途的议案；

    7.关于续聘武汉众环会计师事务所为公司提供2004年审计服务及2003年度财务审计费用的议案。

    2003年年度财务审计支付的审计报酬为60万元。

    第1、3、4、5、7项议案已经公司2004年第一次董事会会议审议通过，第6项议案经2004年第二次董事会审议通过，第2项议案已经公司2004年第一次监事会会议通过，上述议案内容除第6项外，已于2004年4月21日在《证券时报》公告，第6项议案内容将于2004年5月29日在《证券时报》公告。

    三、会议出席对象

    出席会议股东的股权登记日：2004年6月11日。

    1.截止2004年6月11日下午，深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    2.本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员；

    3.因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决，该受托人不必是公司股东。

    四、会议登记办法

    1.登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，必须持有授权委托书和代理人本人身份证；法人股东凭持股凭证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和委托代表身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记（授权委托书见附件）；

    2.登记时间：2004年6月21日；

    3.登记地点：捷利实业股份有限公司资本运营部。

    五、其它事项

    1.与会者食宿、交通费用自理，会期半天

    2.联系地址：哈尔滨市南岗区红军街20号金融大厦9层

    邮政编码：150001

    联系电话：0451-53608168

    传 真：0451-53608944

    联 系 人：任冬旭

    

捷利实业股份有限公司董事会

    二OO四年五月二十七日

    附件一：

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席捷利实业股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 受托人签名：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人股东账号： 委托人持股数： 股

    委托日期：2004年 月 日

    （注：此委托书剪贴或复印均有效）