捷利实业股份有限公司二OO四年第二次董事会会议于2004年4月26日上午9:00在本公司会议室召开,应到董事5人,实到董事5人,公司部分监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议:
    公司《二OO四年第一季度报告》
    出席会议董事签字:
    
捷利实业股份有限公司董事会    二OO四年四月二十六日