本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    捷利实业股份有限公司2003年第9次董事会会议于2003年12月3日在公司会议室召开，会议应到董事6名，实到董事5名，董事韩凤志先生因故缺席，也未委托其他董事代为行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》规定，公司监事及部份高管人员列席会议，会议由公司董事长姜新先生主持。经审议，会议通过如下决议：

    一、通过《成立美捷汽车贸易有限公司的议案》

    根据公司汽车连锁销售业务发展需要，为理顺经营机制，统一管理全国汽贸公司及营业网点。公司决定在原广州美捷汽车贸易有限公司（注册资本500万元人民币，股东及出资比例：深圳市美捷实业有限公司占注册资本90%，捷利物流有限公司占注册资本10%）基础上增资4500万元人民币组建美捷汽车贸易有限公司，注册资本5000万元人民币，资金来源为本公司自有资金。本公司控股子公司捷利物流有限公司受让本公司控股子公司深圳市美捷实业有限公司所持原广州美捷汽车贸易有限公司90%股权，受让和增资完成后，本公司成为其第一大股东，占注册资本比例90%，捷利物流有限公司成为另一参股股东，占注册资本10%。

    二、通过《美捷汽车贸易有限公司（筹建）受让深圳市美捷实业有限公司及本公司所持七家公司股权的议案》

    根据公司经营战略发展要求，为加强全国汽车连锁销售业务统一管理，由本公司控股子公司美捷汽车贸易有限公司（筹建）直接受让本公司控股子公司深圳市美捷实业有限公司（注册资本11600元，本公司持股90%，北京北方华信投资有限公司持股10%）所持北京美捷时代汽车贸易有限公司（持股90%）、廊坊美捷汽车贸易有限公司（持股95%）、天津美捷汽车贸易有限公司（持股90%）、佛山市美捷汽车有限公司（持股80%）、北京美捷时代科技发展有限公司（持股80%）、广州美捷物业管理公司（持股20%）六家公司的股权和本公司持有的哈尔滨美捷汽车贸易有限公司（持股98%）一家公司的股权。深圳市美捷实业有限公司所持六家公司的股权受让价格依据经具有证券从业资格的湖北众联咨询评估有限公司出具的鄂众联评报字[2003]117号《深圳市美捷实业有限公司整体资产价值咨询项目资产评估报告》中六家公司长期投资的评估价值，合计为1918.84万元，评估基准日为2003年7月31日。本公司持有的哈尔滨美捷汽车贸易有限公司的股权受让价格以该公司2003年7月31日帐面净资产为准，按投资比例折算，受让价格为2848.02万元。

    特此公告