本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记截、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    捷利实业股份有限公司2003年第4次董事会会议于2003年8月22日上午9：00在公司会议室召开，出席会议应到董事6名，实到董事5名，董事韩凤志先生因故未出席本次会议，也未委托其他董事代为行使表决权。公司监事及部份高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

    一、为进一步理顺公司经营业务格局，突出发展现代物流及汽车连锁销售、卫星定位GPS通讯导航服务等物流相关产业，根据公司2003年第一次董事会决议《工业生产拟转型至物流相关产业链经营的议案》，公司决定：出让主要从事工业生产的深圳市美捷实业有限公司股权，集中发展现代物流及相关产业链经营，该公司注册资本11600万元，住所：深圳市宝安区石岩镇黄峰岭工业区，经营范围：兴办实业、新型化学建材开发、生产和销售等。本公司持股比例为90%，具体出让方案和运作方式由经理层负责制订和实施，并依法定程序审批，同时按照深交所上市规则等有关规定及时履行信息披露义务。

    二、《韩凤志先生辞去公司董事职务的议案》，本议案尚须提请股东大会审议批准。

    特此公告