本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

    捷利实业股份有限公司2002年第一次董事会会议于2003年4月17日上午9：00在公司会议室召开，出席会议的应到董事6人，实到董事5人，董事韩凤志先生因事未出席本次会议,也未委托其他董事代为行使表决权。公司监事和部分高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。

    出席会议的董事按会议议程审议通过了如下决议：

    一、审议通过2002年度报告正文及摘要；

    二、审议通过2002年度董事会工作报告；

    三、审议通过2002年度财务决算报告；

    四、审议通过2002年度利润分配预案；

    2002年度利润分配预案：利润不分配，资本公积金也不转增股本。

    此议案尚需提交2002年度股东大会审议批准。

    五、审议通过《修改公司章程的议案》（见附件）

    六、审议通过工业生产拟转型至物流相关产业链经营的议案；

    目前，公司主营物流业务所占比重已升至82%，成为公司发展的重要支柱产业，为进一步提升公司在物流领域的核心竞争力，公司拟进一步强化物流业的投入力度，介入为物流业配套的相关产业经营，在做大做强物流主业的同时，促进物流相关产业的配套发展。属于化学建材行业的公司工业生产业务，因受规模、技术、资金和市场因素限制，在目前的条件下，无法达到预期的经济规模和盈利水平，且与公司未来的物流投资方向不相一致，股份公司同时发展物流和建材两个行业，会削弱公司核心竞争力，所以公司决定退出与物流业务无关的工业生产行业，加大对现代物流的投入，同时充分利用已建成的全国物流网络体系的优势，大力发展全国连锁的与物流运输相关的货运汽车的销售业务和卫星定位GPS通信导航服务业务。

    七、审议通过关于续聘会计师事务所及其报酬的议案：

    拟继续聘请武汉众环会计师事务所有限公司负责本公司2003年度的审计工作。

    2002年本公司支付武汉众环会计师事务所有限公司审计报酬60万元。

    此续聘方案及报酬事宜须经股东大会批准。

    八、审议通过决定召开公司2002年年度股东大会，召开时间和审议事项另行通知。

    特此公告