本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    捷利实业股份有限公司二OO三年第一次监事会于2003年4月17日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会监事召集人田印国先生主持，与会监事审议并一致通过了如下决议：

    1.公司2002年年度报告及摘要；

    监事会认为公司2002年年报及摘要客观、真实地反映了公司2002年经营情况和财务状况。

    2.公司2002年度监事会工作报告；

    3.公司2002年度财务决算报告；

    4.公司2002年度利润分配预案；

    5.公司《关于修改公司章程的议案》；

    6.关于续聘武汉众环会计师事务所有限公司为公司2003年度的审计机构及其报酬的议案；

    7.关于对公司2002年度经营业绩亏损的独立意见

    公司2002年业绩出现亏损,监事会认为：董事会对公司经营业绩亏损的原因分析和判断准确，解释说明科学、客观，合理，符合公司生产经营的实际情况。

    8.关于对公司工业生产拟转型至物流相关产业链经营的独立意见。

    监事会认为：公司工业生产拟转型至物流相关产业链经营，符合公司发展现代物流为主的总体经营战略目标，实施转型条件和时机成熟，虽然对2002年度业绩造成了一定的影响，但对公司未来长远发展是积极有益的。

    特此公告