捷利实业股份有限公司2002年第三次董事会会议于2002年6月28日上午9∶00在 本公司会议室召开。会议应到董事6人，实到董事4人，监事会成员及部分高级管理 人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长 姜新先生主持，经过充分讨论，会议形成如下决议：

    一、审议通过《捷利实业股份有限公司建立现代企业制度自查报告》。董事会 认为：该报告真实、客观地反映了公司建立现代企业制度的实际情况，并表示今后 公司将进一步建立健全现代企业制度，完善法人治理结构，不断推进公司法人治理 建设的各项工作，实现规范运作，促使公司持续、稳定、健康发展。

    二、为便于公司经营管理，提高经营管理效率，在公司董事会授权范围内，授 予公司总经理对外担保权限：一次对外担保金额不得超过公司最近经审计的净资产 的10％，一年内累计对外担保金额不得超过公司最近经审计的净资产的30％(含 30 ％)。

    特此公告