本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    捷利实业股份有限公司(以下简称公司)二OO一年度股东大会于二OO二年五月十 日上午9：00在公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表共计3人，持有和代表 股权数8000万股，占公司股份总额的69.57％。 符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。会议由公司董事长姜新先生主持。大会审议并以记名投票表决方式通过 了如下决议：

    一、审议通过《公司2001年度董事会工作报告》

    同意股数8000万股，占出席会议有效表决数的100％，反对0股，弃权0股。

    二、审议通过《公司2001年度监事会工作报告》

    同意股数8000万股，占出席会议有效表决数的100％，反对0股，弃权0股。

    三、审议通过《公司2001年度财务决算报告》

    同意股数8000万股，占出席会议有效表决数的100％，反对0股，弃权0股。

    四、审议通过《公司2001年度利润分配预案及2002年度预计利润分配政策》

    1.2001年度利润分配预案：经武汉众环会计师事务所审计，公司2001年度净利 润为13,452,981.07元，以2001年度净利润计提10％的法定盈余公积金和5％的法定 公益金后，以2001年末总股本11500万股为基数，向全体股东每10股派现金0.30元( 含税)，预计分配现金股利345万元，公积金不转增股本。

    同意股数8000万股，占出席会议有效表决数的100％，反对0股，弃权0股。

    2.2002年度预计利润分配政策：公司拟在2002年分配利润一次，2002年实现净 利润拟用于股利分配，比例不低于10％，公司2001年度未分配利润不用于下一年度 股利分配，分配采取派现金的方式，具体分配办法届时将根据公司实际情况而定。 2002年度资本公积金不转增股本。

    同意股数8000万股，占出席会议有效表决数的100％，反对0股，弃权0股。

    五、审议通过《修改公司章程的议案》

    同意股数8000万股，占出席会议有效表决数的100％，反对0股，弃权0股。

    六、审议通过修改《股东大会议事规则》

    同意股数8000万股，占出席会议有效表决数的100％，反对0股，弃权0股。

    七、审议通过修改《董事会议事规则》

    同意股数8000万股，占出席会议有效表决数的100％，反对0股，弃权0股。

    八、审议通过修改《监事会议事规则》

    同意股数8000万股，占出席会议有效表决数的100％，反对0股，弃权0股。

    九、审议通过《关于调整募集资金投向的议案》

    1.为优化募集资金使用，保证募集资金发挥效能，在不改变捷利物流投资项目 和范围的基础上，适当调整子项目的投资规模和投向，子项目调整后不改变项目主 体，对主体项目本身利润不会带来不利影响。募集资金具体运用由捷利物流有限公 司组织实施。

    同意股数8000万股，占出席会议有效表决数的100％，反对0股，弃权0股。

    2.海关监管货场技术改造项目剩余募集资金1300万元调整投向捷利物流项目， 具体运用由捷利物流有限公司根据物流发展实际需要做出。

    同意股数8000万股，占出席会议有效表决数的100％，反对0股，弃权0股。

    十、审议通过《关于独立董事津贴的议案》

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程 的有关规定，公司董事会建议每年为独立董事发放津贴三万元人民币，每年分两次 发放。

    同意股数8000万股，占出席会议有效表决数的100％，反对0股，弃权0股。

    十一、审议通过公司《关于聘请会计师事务所及其报酬的议案》

    1.鉴于武汉众环会计师事务所有限责任公司审慎认真的工作态度、严谨求实的 工作作风以及对公司资产状况较为熟悉等因素，为保持公司审计工作的持续性，现 公司董事会决定拟继续聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司负责本公司2002年 度的审计工作。

    同意股数8000万股，占出席会议有效表决数的100％，反对0股，弃权0股。

    2.2001年本公司支付武汉众环会计师事务所有限责任公司审计报酬50万元。

    经与武汉众环会计师事务所有限责任公司友好协商，2002年度本公司拟支付其 审计报酬50万元。

    同意股数8000万股，占出席会议有效表决数的100％，反对0股，弃权0股。

    十二、审议通过《关于程琳忠先生因工作变动辞去监事会监事召集人的议案》

    同意股数8000万股，占出席会议有效表决数的100％，反对0股，弃权0股。

    十三、审议通过《关于推举田印国先生为监事会监事召集人的议案》

    同意股数8000万股，占出席会议有效表决数的100％，反对0股，弃权0股。

    本次会议由黑龙江高盛律师事务所吴岩律师现场见证并出具了《法律意见书》。 见证律师认为：本次大会的召集、召开程序、与会股东的资格、表决方式和结果均 符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定。本次大 会的决议合法、有效。

    特此公告

    

捷利实业股份有限公司

    董事会

    二OO二年五月十日