捷利实业股份有限公司二OO二年第一次监事会于2002年4月4日在公司会议室召 开，应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议由公司监事会监事召集人程琳忠先生主持，与会监事审议并一致通过了如下决 议：

    1.公司2001年度年报及摘要

    监事会认为公司2001年年报及摘要客观、真实地反映了公司2001年经营情况和 财务状况。

    2.公司2001年度监事会工作报告

    3.关于程琳忠先生因工作变动辞去监事会监事召集人的议案，提请2001 年度 股东大会审议批准。

    4.关于推举田印国先生为公司监事会监事召集人的议案，提请公司2001 年度 股东大会审议批准。（附件一：田印国先生简历）

    5.公司2001年度财务决算报告

    6.公司2001年度利润分配预案及预计2002年利润分配政策

    7.公司《关于适当调整募集资金投向的议案》

    8.公司《关于修改公司章程的议案》

    9.公司《监事会议事规则》（附件二）

    10.关于续聘武汉众环会计师事务所有限公司为公司2002年度的审计机构及其 报酬的议案

    11.关于对公司2001年经济效益下滑的独立意见

    公司2001年由战略调整，业务转型，工厂搬迁等多种因素影响，报告期内主要 经济指标比去年同期有所下降。监事会认为：董事会对公司报告期内经营业绩下滑 的原因分析和判断准确，解释说明科学、客观，合理，符合公司生产经营的实际情 况。

    12.关于对适当调整募集资金投向议案的独立意见

    公司董事会对募集资金的调整和运用是审慎客观的，符合法定程序和公司整体 物流发展战略的需要，有利于充分发挥募集资金的使用效果，保证全体股东的根本 利益。

    13.关于提请召开2001年度股东大会的议案程序合法的议案

    监事会认为，公司董事会履行了诚实信用和勤勉尽职的义务，公司董事会在做 出以上决议的过程中没有违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符 合股东和公司的整体利益。

    特此公告

    附件一:公司监事会监事召集人候选人简历

    田印国 男31岁 大学本科 历任：廊坊市植物油厂技术开发办公室科员；廊 坊市粮食局企业管理科科员；廊坊市植物油厂办公室主任、党办副主任，现任捷利 物流有限公司北方行政中心经理。