捷利实业股份有限公司2001年第五次董事会会议于2001年12月17日在公司会议 室召开。会议应到董事6人,实到董事4人,全体监事及部份高管人员列席了会议, 符 合《公司法》及《公司章程》的规定。会议主要审议并通过如下决议：

    一、审议通过修订后的《总经理工作细则》。

    二、审议通过《捷利实业股份有限公司对中国证监会哈尔滨特派员办事处巡检 问题的整改报告》。

    特此公告