捷利实业股份有限公司2001年第四次董事会会议于2001年9月14 日在公司会议 室召开，应到董事六人，实到董事四人，监事及部份高级管理人员列席了会议，会 议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：

    一、本公司拟出资9000万元人民币，北京恒利创新投资有限公司出资1000万元 人民币，共同组建捷利物流有限公司，注册资本为1亿元人民币， 本公司占注册资 本的90％，公司拟定经营范围：物流项目投资与管理，物流公司参股与管理、第三 方物流业务运营拓展以及物流网络技术开发与管理等。公司拟注册地址：深圳市， 本次出资来源于募集资金。

    二、捷利物流有限公司设立后，原由股份公司持有并控股的廊坊、哈尔滨、北 京、广州、天津等地物流子公司的股权转由捷利物流有限公司持有与管理，捷利物 流有限公司负责统一组织建设与经营全国捷利物流网络和物流业务。

    三、为保证募集资金的使用效果，提高企业的经济效益，授予总经理根据市场 格局和公司2000年年度股东大会确定的募集资金投向范围，组织制定公司总体物流 网络建设实施方案，合理调整与布局天津等地物流公司的投资规模和业务发展方向 的权限。