捷利实业股份有限公司二OO一年第二次监事会于2001年8月9日在本公司会议室 召开,公司全体监事出席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公 司监事召集人程琳忠先生主持,审议通过了以下决议：

    一、 公司2001年度中期报告及摘要。

    二、 公司2001年中期利润分配预案：公司本次不进行利润分配,也不进行资本 公积金转增股本。

    三、 授予总经理按照公司2000年度股东大会及2001 年第一次董事会会议确定 的变更募集资金投向和范围, 根据物流市场情况自主决定募集资金投放地点和数额 的投资权限。

    四、 监事会对公司2001年度上半年的运作情况和经营决策进行了监察,现就有 关情况独立发表意见如下：

    1.公司监事会依照有关法律、法规和公司章程的有关规定, 对公司股东大会、 董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督, 认为公司在管理运作 方面遵照公司法和公司章程进行,严格遵守国家各项法律法规,进一步完善了各项管 理制度,保证了公司的依法运作；

    2.监事会对公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的情况进行了认真审 查,会议认为,公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职务时,勤勉诚信、 遵纪 守法、廉洁自律、自学奉献,为公司的发展做出了积极的贡献,没有发现违反国家法 津法规、公司章程或损害公司利益的行为；

    3.公司按有关规定使用募集资金,变更募集资金投向履行了有关的法定程序。

    特此公告