捷利实业股份有限公司二OO一年第三次董事会于2001年8月9日在公司会议室召 开,公司应到董事6人,实到董事4人,3名监事列席了会议, 符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议审议通过如下决议：

    一、 审议通过公司2001年度中期报告及摘要。

    二、 审议通过公司2001年中期利润分配预案：公司本次不进行利润分配,也不 进行资本公积金转增股本。

    三、 鉴于公司控股子公司廊坊开发区捷利物流有限公司、 哈尔滨捷利国际物 流有限公司和深圳市美捷佳化学建材有限公司设立时, 注册资金为本公司自筹资金 投入。目前上述公司已经成为公司募集资金依法变更投向后全国物流网络平台中主 要构成部分和深圳市美捷佳化学建材有限公司增资扩建项目主体, 并正在发挥着积 极重要的作用。因此,与会董事一致同意将上述公司注册投资资本金共2020 万元由 募集资金补回。

    特此公告