捷利实业股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月30日上午9∶30在捷利实 业股份有限公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表共计 3 人， 代表股权数 8000万股，占公司股份总额的69.57％。董事3人，监事2人。 会议由公司董事长妻 新先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。出席会议股东以逐项记 名投票方式审议并通过如下决议。

    一、审议通过公司《2000年度报告和年度报告摘要》

    同意股数8000万股，占出席会议有效表决数的100％，反对0万股，弃权0万股。

    二、审议通过公司《2000年度财务决算报告》

    同意股数8000万股，占出席会议有效表决数的100％，反对0万股，弃权0万股。

    三、审议通过公司《2000年度董事会工作报告》

    同意股数8000万股，占出席会议有效表决数的100％，反对0万股，弃权0万股。

    四、审议通过公司《2000年度利润分配预案》

    根据武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，本公司2000年度实 现净利润24,633,266.41元，提取法定盈余公积金3,648,411.59元， 提取法定公益 金1,824,205.79元，可供分配利润为19,160,649.03元，加上期初未分配利润1,308, 695.53元，实际可供股东分配利润为20,469,344.56元。以2000年末总股本11, 500 万股为基数，向全体股东每10股派现金1.00元(含税)，总分配11,500,000.00 元， 剩余8,969,344.56元，结转下一年度。

    同意股数8000万股，占出席会议有效表决数的100％，反对0万股，弃权0万股。

    五、审议通过公司《2001年利润预计分配政策》

    公司拟在2001年结束后分配利润一次，分配采取派现金或派现金与送红股相结 合形式。公司2001年实现净利润用于股利分配的比例不低于30％，公司董事会将在 2001年度结束后根据上述分配政策，结合实际情况做出方案，提交2001年度股东大 会审议决定。

    同意股数8000万股，占出席会议有效表决数的100％，反对0万股，弃权0万股。

    六、审议通过公司《关于改变募集资金投向的议案》

    1.计划总投资17,820.61万元用于捷利物流项目，其中：

    A 投资全国物流网络平台建设项目11,520万元，主要用于组建物流公司， 形 成全国性物流网络以及收购或新建大型物流配送分拨中心。

    同意股数8000万股，占出席会议有效表决数的100％，反对0万股，弃权0万股。

    B 购置符合现代物流发展的全国物流配送分拨运输工具及设备， 计划总投资 3500万元。

    同意股数8000万股，占出席会议有效表决数的100％，反对0万股，弃权0万股。

    C 投资1000万元用于建立捷利全国物流网络信息管理中心。

    同意股数8000万股，占出席会议有效表决数的100％，反对0万股，弃权0万股。

    D 投资1800.61万元建立全国分销网络。

    同意股数8000万股，占出席会议有效表决数的100％，反对0万股，弃权0万股。

    2.投资6750万元用于深圳市美捷佳化学建材有限公司增资扩建项目。

    同意股数8000万股，占出席会议有效表决数的100％，反对0万股，弃权0万股。

    七、审议通过《关于参股投资组建宁都创业投资有限公司的议案》

    宁都创业投资有限公司拟注册资本为1.2亿元， 是由宁夏东方钽业股份有限公 司、银川广夏实业股份有限公司、宁夏圣雪绒股份有限公司和本公司等多家上市公 司新投资组建的有限责任公司。主要从事高科技项目投资、投资管理、西部开发项 目投资等投资业务。本公司参资入股1000万元，占其注册资本8.33％。通过参股宁 都创业投资有限公司，本公司既可参与西部优质项目开发及北京高科技项目投资， 又可以获得一定的投资收益。

    同意股数8000万股，占出席会议有效表决数的100％，反对0万股，弃权0万股。

    八、审议通过公司《2000年度监事会工作报告》

    同意股数8000万股，占出席会议有效表决数的100％，反对0万股，弃权0万股。

    九、审议通过《关于董事会、监事会换届选举的议案》

    姜新、熊道平、刘润红、魏洪波、韩凤志、刘晓秋当选为公司第三届董事会董 事

    其中：

    姜　新 同意股数8000万股，占出席会议有效表决数的100％，反对0万股，弃 权0万股。

    熊道平 同意股数8000万股，占出席会议有效表决数的100％，反对0万股，弃 权0万股。

    刘润平 同意股数8000万股，占出席会议有效表决数的100％，反对0万股，弃 权0万股。

    魏洪波 同意股数8000万股，占出席会议有效表决数的100％，反对0万股，弃 权0万股。

    韩凤志 同意股数8000万股，占出席会议有效表决数的100％，反对0万股，弃 权0万股。

    刘晓秋 同意股数8000万股，占出席会议有效表决数的100％，反对0万股，弃 权0万股。

    程琳忠、孙怡丹、高江当选公司第三届监事会监事。

    其中：

    程琳忠 同意股数8000万股，占出席会议有效表决数的100％，反对0万股，弃 权0万股。

    孙怡丹 同意股数8000万股，占出席会议有效表决数的100％，反对0万股，弃 权0万股。

    高 江 同意股数8000万股，占出席会议有效表决数的100％，反对0万股，弃 权0万股。

    黑龙江高盛律师事务所为公司本次股东大会出具了《法律意见书》，认为本次 股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《 公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法有效。

    

捷利实业股份有限公司董事会

    2001年5月8日