哈尔滨捷利实业股份有限公司2000年第一次临时股东大会于2000年12月12日在 哈尔滨捷利实业股份有限公司三楼会议室召开,出席会议的股东及委托代理人共计4 人,代表股权数8000.04万股,占公司股份总额的69.57％。董事3人,监事1人。 会议 由董事长姜新先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    出席会议股东以逐项记名投票方式审议并通过下述议案, 根据《深圳证券交易 所股票上市规则》有关规定,现公告如下：

    一、审议通过《关于修改公司章程的议案》。同意股数8000.04万股,占出席会 议有效表决数的100％,反对0万股,弃权0万股。

    1.公司名称变更为：“捷利实业股份有限公司”。

    《公司章程》第一章总则第四条“公司名称：哈尔滨捷利实业股份有限公司； 英文名称：HARBIN JIELEE INDUSTRY CO.,LTD”修改为“公司名称：捷利实业股份 有限公司；英文名称：JIELEE INDUSTRY CO.,LTD”。

    2.董事人数由“五人增至六人”

    《公司章程》第五章董事会第二节董事会第九十一条“董事会由五名董事组成, 设董事长一人,副董事长一人”修改为“董事会由六名董事组成,设董事长一人, 副 董事长一人”。

    3.公司住所变更为：“哈尔滨市南岗区宣义街1号”,邮政编码变更为“150001”。

    《公司章程》第一章总则第五条“公司住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区平公街 38号；邮政编码： 150008”修改为“公司住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区宣义街1 号；邮政编码：150001”。

    二、审议通过《关于何建强因工作变动辞去公司董事的议案》。同意股数8000. 04万股,占出席会议有效表决数的100％,反对0万股,弃权0万股。

    三、审议通过《关于增选魏洪波、韩凤志为公司董事的议案》,同意股数8000. 04万股,占出席会议有效表决数的100％,反对0万股,弃权0万股。其中：

    魏洪波以8000.04万股同意,占出席会议有效表决数的100％,反对0万股 ,弃权0 万股,当选。

    韩凤志以8000.04万股同意,占出席会议有效表决数的100％,反对0万股 ,弃权0 万股,当选。

    四、审议通过《关于马文智、孔萧媛辞去公司监事的议案》。同意股数 8000 .04万股,占出席会议有效表决数的100％,反对0万股,弃权0万股。

    五、审议通过《关于增选孙怡丹、高江为公司监事的议案》,同意股数8000.04 万股,占出席会议有效表决数的100％,反对0万股,弃权0万股。其中：

    孙怡丹以8000.04万股同意,占出席会议有效表决数的100％,反对0万股 ,弃权0 万股,当选。

    高江以8000.04万股同意,占出席会议有效表决数的100％,反对0万股,弃权0 万 股,当选。

    六、审议通过《关于授予董事会投资权限的议案》。同意股数8000.04万股,占 出席会议有效表决数的100％,反对0万股,弃权0万股。

    七、审议通过《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司审计机构的议案》 。同意股数8000.04万股,占出席会议有效表决数的100％,反对0万股,弃权0万股。

    特此公告