本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示：

    本次会议期间无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；

    二、会议召开情况

    1、会议召开时间：2007年6月30日上午9:00

    2、会议召开地点：哈尔滨市南岗区学府路402号公司会议室。

    3、表决方式：现场表决方式

    4、会议召集人：捷利实业股份有限公司董事会

    5、现场会议主持人：魏洪波

    6、本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东(代理人)4人，代表股份67,892,000股，占本公司有表决权

    总股份的59.04%。

    2、社会公众股东出席情况

    社会公众股股东(代理人)1人、代表股份302,000股。占公司社会公众股股东表决权股份总数0.65%。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东1人、代表股份302,000股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.65%，通过网络投票的社会公众股股东0人、代表股份0股，占公司社会公众股东表决权股份总数0%。

    3、外资股股东出席情况：

    无外资股股东出席本次会议。

    四、提案审议和表决情况

    1.审议通过《2006年度董事会工作报告》

    总的表决情况：同意68,402,000股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    社会公众股股东的表决情况：同意302,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

    表决结果：通过。

    2.审议通过《2006年度监事会工作报告》

    总的表决情况：同意68,402,000股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    社会公众股股东的表决情况：同意302,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

    表决结果：通过。

    3.审议通过《2006年度财务决算报告》

    总的表决情况：同意68,402,000股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    社会公众股股东的表决情况：同意302,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

    表决结果：通过。

    4.审议通过《2006年度利润分配预案》

    总的表决情况：同意68,402,000股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    社会公众股股东的表决情况：同意302,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

    表决结果：通过。

    5.审议通过《2006年度报告及摘要》

    总的表决情况：同意68,402,000股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    社会公众股股东的表决情况：同意302,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

    表决结果：通过。

    6.审议通过《续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司提供2007年审计服务及2006年年度财务审计费用的议案》

    总的表决情况：同意68,402,000股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    社会公众股股东的表决情况：同意302,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

    表决结果：通过。

    7.审议通过《关于修改公司章程的方案》

    总的表决情况：同意68,402,000股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    社会公众股股东的表决情况：同意302,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

    表决结果：通过。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：黑龙江泽言律师事务所

    2、出席律师姓名：王泽敏、庞峻

    3、结论性意见：

    律师认为：捷利实业股份有限公司2006年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律和公司章程规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法、有效。

    六、备查文件

    黑龙江泽言律师事务所关于捷利实业股份有限公司2006年度股东

    大会的法律意见书。

    特此公告

    捷利实业股份有限公司

    董事会

    二OO七年六月三十日