本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记截、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    （一）召开时间：2007年6月30日（星期六）上午9：00。

    （二）召开地点：哈尔滨市南岗区学府路402号公司会议室。

    （三）召集人：公司董事会。

    （四）召开方式：现场表决方式。

    （五）出席对象：

    1．截止2007年6月22日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。

    2．公司董事、监事、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。

    二、会议审议事项

    （一）审议公司2006年度董事会工作报告。

    （二）审议公司2006年度监事会工作报告。

    （三）审议公司2006年度财务决算报告。

    （四）审议公司2006年度利润分配方案。

    （五）审议公司2006年度报告及摘要。

    （六）审议续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2007年度审计服务及2006年度财务审计费用的议案。

    同意续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构，2006年度财务审计费用为20万元人民币。

    （七）审议关于修改公司章程的议案

    第1、3、4、5、6项议案已经在公司2007年第1次董事会会议审议通过，第2项议案已经在公司2007年第1次监事会议审议通过，相关决议公告刊登在2007年4月12日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。第7项议案已经在公司2006年第8次董事会议审议通过，相关决议公告刊登在2006年12月9日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

    三、会议登记办法

    （一）登记手续：

    1、个人股东，亲自参加会议的凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记，如授权委托代理人参加会议的，还需提供股东授权委托书、委托代理人身份证。

    2、法人股东，法人代表亲自参加会议的凭企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权代理人出席会议的还需提供法定代表人签署的授权委托书、委托代理人身份证。

    （二）登记时间：2007年6月28日上午9:00—11:30，下午2:00-4:30。

    （三）登记地点：公司证券部。

    （四）登记方式：公司股东须按时到本公司登记地点进行登记，异地股东可在登记日截止前通过电话、信函或传真方式办理登记手续，但在出席会议时须提供有效手续原件。

    四、其它事项

    （一）联系地址：哈尔滨市南岗区学府路402号捷利实业股份有限公司证券部（邮编150069）。

    联系人：徐朝武

    联系电话：0451-86660096 传真：0451-86660386

    （二）会期半天，出席者交通费、食宿及其它费用自理。

    五、授权委托书

    兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席捷利实业股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。该授权至本次会议结束时终止。委托人姓名(单位名称)：

    委托人身份证号码：

    委托人持股数：

    委托人证券账户卡：

    委托代理人姓名：

    委托代理人身份证号码：

    委托日期：（注：委托人为法人股东由法人代表签字并加盖单位公章。）

    特此公告

    捷利实业股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇七年六月八日