本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    捷利实业股份有限公司2007年第一次监事会会议于2007年4月10日在北京公司会议室召开,应到监事三人,出席会议的监事二人,监事穆树云主持了会议。会议审议并通过如下议案：

    一、审议并通过《公司2006年度监事会工作报告》

    表决结果：2票同意,0票反对,0票弃权。

    二、审议并通过《公司2006年度财务决算报告》

    表决结果：2票同意,0票反对,0票弃权。

    三、审议并通过《公司2006年度利润分配预案》

    表决结果：2票同意,0票反对,0票弃权。

    四、审议并通过《公司2006年年度报告及摘要》

    表决结果：2票同意,0票反对,0票弃权。

    五、审议并通过《续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司提供2007年审计服务及2006年年度财务审计费用的议案》

    同意续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构,2006年年度财务审计支付的审计报酬为20万元。表决结果：2票同意,0票反对,0票弃权。特此公告

    捷利实业股份有限公司

    监事会

    二〇〇七年四月十日