本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    捷利实业股份有限公司2006年第九次董事会会议于2006年12月16日以传真、电子邮件方式发出通知,2006年12月29日在公司会议室召开,应参与表决董事5人,实际参与表决董事5人。本次会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议通过如下议案：

    一、本公司控股子公司捷利物流有限公司投资1.8亿兴建捷利物流中心全国网络平台建设项目的议案

    捷利物流有限公司(注册资本1亿元,本公司持股90%)拟陆续投资1.8亿元,建设捷利物流中心全国网络体系项目,力争三年内,在全国合理布局,实施建设覆盖全国的三十个大型物流中心、二千家综合物流服务网点,形成涵盖集航空物流、铁路、水路、高速公路物流营运等多种物流服务功能为一体的综合立体捷利物流服务网络平台,并在中国物流服务行业形成捷利物流独特的核心竞争力及服务的优势地位,其具体内容为：

    1、全国捷利物流中心网络平台建设：在全国最发达的经济区域华北、华东、华南及其华中、东北和西南地区等快速成长地区,采取新建、资产收购、兼并重组、租赁委托经营、托管代管、连锁经营等方式建设覆盖中国最具经济活力的城市及地区的捷利物流中心物流服务网络体系。

    2、配套建设实施全国捷利物流中心网络平台所需的大型物流服务车队、承包租赁航空货运包机、高速铁路货运车厢等现代物流配套系统,大幅提高捷利物流中心全国网络平台的盈利能力与作业效益。形成以各大区域骨干捷利物流中心基地与星罗棋布的捷利物流营业网络为依托,多种物流营运运输方式相配套的现代物流服务模式。

    3、在捷利物流中心全国网络平台项目中,同步配套实施全国捷利物流中心全国网络信息管理ERP系统,智能化的现代物流管理技术服务系统,建设基于互联网信息技术的物流电子商务信息管理系统,进一步升级并完善卫星通信GPS导航系统与信息监控中心建设,形成覆盖中国本土的无缝衔接的智能化的现代综合物流信息管理平台,形成捷利物流中心全国网络平台项目与捷利物流综合网络信息管理系统网上网下综合互动的物流服务体系。

    项目建成后,预计年新增营业收入5.8亿元,年新增利润6,385万元,项目投资利润率为28.05%,项目内部收益率为23.87%,项目投资回收期为4.5年(含建设期)。上述项目资金来源由引进国内外战略投资者、定向增发与自筹、合资合作及参股等多种方式解决,为便于项目进度的实施和管理,简化审批程序,授权公司总经理根据项目进度决定投资具体项目、地点、数量和金额。

    根据深交所上市规则和公司章程的有关规定,本次投资涉及金额未达到公司最近一个会计年度经审计的净资产的50%,本议案不需提交股东大会审议批准。

    表决结果：赞成5票；弃权0票；反对0票。

    二、本公司受让恒通卫星通讯导航有限公司20％股权的议案

    为了进一步配合捷利物流中心全国网络信息化建设项目的实施,增强公司的核心主业第三方物流服务与现代汽车连锁服务业务的市场竞争力,全新升级改造捷利物流及美捷汽车体系的电子信息及电子商务系统,提升捷利物流的服务品质、管理服务水平和核心竞争力,增加新利润增长点,实现以打造现代服务业为主线、相关产业链多元发展的企业长期发展战略,依托恒通卫星通信导航有限公司业已形成的卫星通信GPS导航、互联网络电子商务管理、移动无线增殖服务、物流应用软件开发等整体信息化服务能力,长期支持公司信息化管理水平的提高与发展,本公司与北京泰和美投资管理有限公司于2006年12月25日签署股权转让协议。本公司受让上述公司所持有的恒通卫星通讯导航有限公司20％的股权。依据恒通卫星通讯导航有限公司2005年度及最近一期财务会计报表账面净资产,同时考虑该行业未来的发展潜力和盈利能力,经双方协商,转让作价为人民币1440万元。

    根据深交所上市规则和公司章程的有关规定,本次受让股权不需提交股东大会审议批准。

    表决结果：赞成5票；弃权0票；反对0票。

    特此公告

    捷利实业股份有限公司

    董 事 会

    2006年12月29日