本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    捷利实业股份有限公司(以下简称公司)2006 年第四次董事会会议于2006 年5 月29 日上午9：00 在本公司会议室召开。公司于2006 年5 月19日以电邮、传真方式将会议通知送至各董事。会议应到董事6 名，实到董事6 名。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘润红主持。会议以投票表决的方式通过了如下决议：

    一、审议并通过公司《关于修改公司章程的议案》

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议并通过公司《股东大会议事规则》

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议并通过公司《董事会议事规则》

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    以上议案需提交股东大会审议批准。

    公司章程修正案、股东大会议事规则、董事会议事规则具体内容详见巨潮网www.cninfo.com.cn。

    特此公告