本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    捷利实业股份有限公司(以下简称公司)2006年第二次董事会会议于2006年3月26日在本公司会议室召开。公司于2006年3月16日以电邮或传真方式将会议通知送至各董事。会议应到董事6名，实到董事6名。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘润红主持。会议以投票表决的方式通过了如下决议：

    一、审议并通过公司《2005年度董事会工作报告》

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议并通过公司《2005年度财务决算报告》

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

    三、审议并通过公司《2005年度利润分配预案》

    本年度公司利润分配方案为：利润不分配，也不进行公积金转增股本。

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

    四、审议并通过公司《2005年年度报告及报告摘要》

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

    五、审议并通过《续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司提供2006年审计服务及2005年年度财务审计费用的议案》

    2005年年度财务审计支付的审计报酬为45万元。

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

    六、审议并通过《关于2006年底前清理完毕大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的议案》。

    截止2005年12月31日公司第一大股东北京恒利创新投资有限公司新增非经营性占用资金11.15万元，系上市公司临时垫付的部分与股权分置工作相关的差旅费等费用。该项占用资金及上年末未清偿资金共计18.22万元，将于2006年6月30日前以现金方式清偿。

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

    七、审议并通过《召开2005年年度股东大会的议案》

    具体召开时间和审议事项另行通知。

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告