本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二次会议于2006年3月日在公司监事会办公室举行。会议由监事会主席魏汉儒主持，出席会议的监事应到3名，实到2名，监事孙永华因工作原因未能出席会议，也未委托其他监事代为表决。会议召开程序和审议议题符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的有关规定。会议审议并以举手表决方式通过了如下议案，并形成决议：

    1、审议通过了《2005年度监事会工作报告》；

    该项议案获2票同意，0票反对，0票弃权。

    2、审议通过了《公司2005年年度报告正文及其摘要》；

    该项议案获2票同意，0票反对，0票弃权。

    3、审议通过了《2005年度财务决算报告》；

    该项议案获2票同意，0票反对，0票弃权。

    4、审议通过了《2005年度利润分配预案》；

    经西安希格玛有限责任会计师事务所审计，公司2005年度实现净利润4880361.95元,加年初未分配利润-97140190.35元，本年度可供股东分配的利润合计-92259828.40元。由于公司2005年度可供股东分配的利润为负值，公司决定不进行利润分配，本年度利润用于弥补以前年度的亏损。

    该项议案获2票同意，0票反对，0票弃权。

    5、审议通过了《甘肃皇台酒业股份有限公司关联方占用资金清欠方案》；

    该项议案获2票同意，0票反对，0票弃权。

    以上5项议案需提请公司2005年度股东大会审议通过。

    6、审议通过了《关于推举公司副董事长人选的议案》

    经董事长张景发先生提议，会议一致推举张力鑫先生为公司本届董事会副董事长。

    该项议案获2票同意，0票反对，0票弃权。

    7、审议通过了《关于补选公司高层管理人员的议案》

    经总经理张力鑫先生提名，聘任陈永先生、郝俊华先生为公司副总经理。

    该项议案获2票同意，0票反对，0票弃权。

    同时，公司监事会对公司2005年度报告进行了审核并签署了审核意见，认为公司2005年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2005年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；参与年报编制的人员未有违反保密规定的行为。

    特此公告