本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开前增加两项年度股东大会提案（增加年度股东大会提案的通知见2005年4月19日《中国证券报》、《证券时报》）。

    二、会议召开情况

    甘肃皇台酒业股份有限公司2004年年度股东大会于2005年5月7日上午9点在本公司召开，本次会议的召集人甘肃皇台酒业股份有限公司董事会已于2005年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》发布了召开本次股东大会的通知。会议由公司董事长张景发先生主持，采用现场记名投票表决的方式，除《修改＜公司章程＞的议案》以特别决议通过外，其余各项均以普通决议通过。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    三、会议出席情况

    出席本次会议的股东及股东代理人共4人出席会议，代表股份101,766,093股，占公司股份总数的66.08%，没有社会公众股股东出席本次会议。

    四、提案审议及表决情况

    （一）公司2004年年度报告正文及摘要

    同意101,766,093股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0股。没有社会公众股股东参与表决。议案通过。

    （二）董事会2004年度工作报告

    同意101,766,093股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0股。没有社会公众股股东参与表决。议案通过。

    （三）公司2004年度财务决算报告

    同意101,766,093股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0股。没有社会公众股股东参与表决。议案通过。

    （四）公司2004年度利润分配预案

    2004年度实现净利润8,894,040.61元,加年初未分配利润-106,034,230.96元，本年度可供股东分配的利润合计-97,140,150.35元。由于公司2004年度可供股东分配的利润为负值，公司决定不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

    同意101,766,093股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0股。没有社会公众股股东参与表决。议案通过。

    （五）《关于修改＜公司章程＞的议案》（议案内容详见2005年4月19日《中国证券报》、《证券时报》）；

    同意101,766,093股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0股。没有社会公众股股东参与表决。议案通过。

    （六）《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》（议案内容详见2005年4月19日《中国证券报》、《证券时报》）；

    同意101,766,093股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0股。没有社会公众股股东参与表决。议案通过。

    （七）监事会2004年度工作报告

    同意101,766,093股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0股。没有社会公众股股东参与表决。议案通过。

    （八）《关于续聘公司2005年度审计机构的议案》

    公司聘请西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司2005年度审计机构。

    同意101,766,093股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0股。没有社会公众股股东参与表决。议案通过。

    （九） 《关于公司董事会换届选举的议案》

    公司新一届董事会董事及独立董事的选举采用累计投票制；深圳证券交易所未对四位独立董事候选人提出异议。

    1、选举张景发先生担任公司第三届董事会董事；

    同意101,766,093股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0股。没有社会公众股股东参与表决。议案通过。

    2、选举张力鑫先生担任公司第三届董事会董事；

    同意101,766,093股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0股。没有社会公众股股东参与表决。议案通过。

    3、选举孙天锐先生担任公司第三届董事会董事；

    同意101,766,093股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0股。没有社会公众股股东参与表决。议案通过。

    4、选举谢维宏先生担任公司第三届董事会董事；

    同意101,766,093股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0股。没有社会公众股股东参与表决。议案通过。

    5、选举王国义先生担任公司第三届董事会董事；

    同意101,766,093股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0股。没有社会公众股股东参与表决。议案通过。

    6、选举方子玉先生担任公司第三届董事会董事；

    同意101,766,093股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0股。没有社会公众股股东参与表决。议案通过。

    7、选举孙惠兰女士担任公司第三届董事会董事；

    同意101,766,093股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0股。没有社会公众股股东参与表决。议案通过。

    8、选举王超先生担任公司第三届董事会独立董事；

    同意101,766,093股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0股。没有社会公众股股东参与表决。议案通过。

    9、选举周俊业先生担任公司第三届董事会独立董事；

    同意101,766,093股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0股。没有社会公众股股东参与表决。议案通过。

    10、选举徐卫宇先生担任公司第三届董事会独立董事；

    同意101,766,093股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0股。没有社会公众股股东参与表决。议案通过。

    11、选举刘建利先生担任公司第三届董事会独立董事；

    同意101,766,093股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0股。没有社会公众股股东参与表决。议案通过。

    以上董事及独立董事简历详见2005年3月30日《中国证券报》、《证券时报》。

    （十）《公司第三届董事会各专门委员会组成人员的议案》

    同意101,766,093股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0股。没有社会公众股股东参与表决。议案通过。

    （十一）《关于公司监事会换届选举的议案》

    股东大会在表决此议案时采用累计投票制表决。

    1、选举魏汉儒先生担任公司第三届监事会股东代表监事；

    同意101,766,093股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0 股,弃权0股。没有社会公众股股东参与表决。议案通过。

    2、选举孙永华担任公司第三届监事会股东代表监事；

    同意101,766,093股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0股。没有社会公众股股东参与表决。议案通过。

    公司工会委员会已于此前推举景海龙先生为公司第三届监事会职工代表监事。

    五、律师出具的法律意见

    本次股东大会由甘肃正天合律师事务所赵荣春、杨军律师见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合有关法律、法规、规则和《公司章程》的规定；会议形成的决议合法、有效。

    特此公告

    

甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

    二00五年五月七日