本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司董事会于2005年4月15日收到公司监事会《关于2004年度股东大会增加审议<关于修改公司章程的议案>、<关于修改股东大会议事规则的议案>的提案》，经公司第二届董事会第十八次会议审议，决定公司2004年度股东大会增加审议议案，现将有关事项通知如下：

    一、 提案人：公司监事会

    二、 提案人提议增加股东大会审议议案的名称：《关于修改<公司章程>的议案》(章程修改内容详见监事会决议公告)、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》(议事规则修改内容详见监事会决议公告)；

    三、公司董事会意见：

    1、公司监事会审议通过的《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》符合中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》(证监发[2004]118号)、《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》(证监公司字[2004]96号)及《深圳证券交易所股票上市规则(2004年修订本)》的有关规定，有利于保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益。

    2、《甘肃皇台酒业股份有限公司监事会关于2004年度股东大会增加审议<关于修改公司章程的议案>、<关于修改股东大会议事规则的议案>的提案》议题明确且有具体决议事项，内容符合法律、法规和《公司章程》的规定，属于股东大会职责范围，符合股东大会提案的要求。

    3、同意《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》，并决定提交2005年5月7日召开的公司2004年度股东大会审议。

    4、同意修改《《董事会换届选举的议案》；修改为：经公司第二届董事会提名张景发、张力鑫、孙天锐、孙惠兰、王国义、王超、方子玉、谢维宏、周俊业、刘建利、徐卫宇为公司第三届董事会董事候选人，其中周俊业、刘建利、徐卫宇、王超为独立董事候选人，并同意将公司第三届董事会董事候选人提交公司2004年度股东大会讨论通过。独立董事候选人需报深圳证券交易所审核后无异议方可提交公司2004年年度股东大会表决。(附：独立董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明和补充声明)

    5、会议其它事项不变

    特此通知

    附：独立董事候选人简历

    王超，男，汉族，高级审计员,1966年7月生，甘肃省临泽县人。1996年10月任张掖地区会计师事务所副主任；2000年元月至今先后在北京中兴华会计师事务所、北京中天信会计师事务所、信永中和会计师事务所、长城会计师事务所执业。

    甘肃皇台酒业股份有限公司独立董事候选人关于独立性的补充声明

    一、基本情况

    1. 上市公司全称： 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称本公司）

    2. 本人姓名： 王超

    3. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

    二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

    是□ 否∨

    如是，请详细说明。

    三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？

    是□ 否∨

    如是，请详细说明。

    四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？

    是□ 否∨

    如是，请详细说明。

    五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

    是□ 否∨

    如是，请详细说明。

    六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？

    是□ 否∨

    如是，请详细说明。

    本人王超 郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。