本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    我公司原董事会秘书毛宏先生因工作变动,无法继续履行董事会秘书职责,公司董事会决定解除其与公司之间的聘用关系。在董事会秘书空缺期间,公司董事会指定本公司副总经理刘峰先生代行董事会秘书的职责。公司将尽快确定董事会秘书人选。
    特此公告
    
甘肃皇台酒业股份有限公司    2005年4月4日