甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2004年4月13日在公司监事会办公室举行。出席会议的监事应到3名，实到3名，会议召开程序和审议议题符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的有关规定。会议审议并以举手表决方式通过了如下议题，并形成决议：

    一、审议通过了公司2003年度监事会工作报告。

    二、审议通过了公司2003年年度报告及年度报告摘要。

    三、审议通过了2003年财务决算报告。

    四、审议通过了2003年利润分配预案。

    以上第一、二、四议案须提交2003年年度股东大会审议。

    特此公告